Chuyên mục
Pháp lý
Quy định và pháp lý toàn cầu
757 bài · trang 30/43
Brazil cấm dùng crypto tài trợ bầu cử vì tính ẩn danh của tài sản số
Văn phòng Công tố Liên bang Brazil (MPF) tái khẳng định lệnh cấm sử dụng tiền điện tử trong các khoản đóng góp chính trị trước thềm bầu cử tổng thống. Lý do được đưa ra là tính giả danh của crypto khiến việc xác minh danh tính người đóng góp — một yêu cầu pháp lý bắt buộc — trở nên cực kỳ khó thực thi.
CFTC kiện Kentucky để bảo vệ hợp đồng sự kiện của Kalshi và Polymarket
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã đệ đơn kiện các quan chức Kentucky, khẳng định rằng các hợp đồng sự kiện được quản lý ở cấp liên bang không thuộc phạm vi kiểm soát của luật cờ bạc tiểu bang. Vụ kiện liên quan đến hai nền tảng dự đoán lớn là Kalshi và Polymarket, và có thể định hình khung pháp lý cho toàn bộ thị trường dự đoán tại Mỹ.
FBI mở thời hạn nộp đơn bồi thường cho nạn nhân vụ lừa đảo OneCoin 4 tỷ USD
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Tư pháp (DOJ) đang kêu gọi các nạn nhân của vụ lừa đảo đa cấp tiền mã hóa OneCoin trị giá 4 tỷ USD nhanh chóng nộp hồ sơ yêu cầu bồi hoàn tài chính trước thời hạn quy định.
Ripple đưa 'Clarity Truck' xuống đường phố Washington D.C. để vận động hành lang
Ripple, công ty có trụ sở tại San Francisco, đã triển khai chiến dịch 'Clarity Truck' trực tiếp tại thủ đô Washington D.C. nhằm kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ sớm ban hành khung pháp lý rõ ràng cho tài sản kỹ thuật số. Đây là bước đi mới nhất trong nỗ lực vận động chính sách của Ripple sau nhiều năm đối mặt với vụ kiện từ SEC.
Hàn Quốc phạt sàn Bithumb 136.000 USD vì chia sẻ dữ liệu người dùng ra nước ngoài
Cơ quan chức năng Hàn Quốc đã xử phạt sàn giao dịch tiền mã hóa Bithumb khoản tiền 136.000 USD sau khi điều tra xác nhận sàn này đã chia sẻ thông tin người dùng với nhiều sàn giao dịch ở nước ngoài, vi phạm các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành.
TRM Labs: CoinEx xử lý 3,84 tỷ USD dòng tiền crypto liên quan đến Iran
Công ty phân tích blockchain TRM Labs công bố báo cáo cáo buộc sàn CoinEx đã xử lý tới 3,84 tỷ USD giao dịch liên quan đến người dùng và tổ chức Iran trong nhiều năm. Phát hiện này làm dấy lên câu hỏi về năng lực tuân thủ lệnh trừng phạt của các sàn giao dịch tầm trung, đồng thời phản ánh xu hướng thực thi pháp lý ngày càng siết chặt trong ngành crypto.
Sàn crypto Kanga của Ba Lan nhận giấy phép MiCA tại Latvia để mở rộng sang EU
Sàn giao dịch crypto Kanga có nguồn gốc từ Ba Lan vừa được cấp giấy phép MiCA Class 3 tại Latvia, mở ra con đường pháp lý để cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số trên toàn 27 quốc gia thành viên EU thông qua cơ chế passporting. Đây là một phần trong làn sóng các sàn crypto đang chạy đua để đảm bảo vị thế tuân thủ trước khi MiCA được thực thi toàn diện.
70.000 Chuyên Gia Thực Thi Pháp Luật Mỹ Kêu Gọi Sửa Đổi CLARITY Act
Hơn 70.000 chuyên gia thực thi pháp luật Mỹ đã gửi kiến nghị lên các quan chức liên bang, yêu cầu sửa đổi một số điều khoản trong CLARITY Act. Họ cảnh báo rằng các quy định miễn trừ quá rộng có thể làm suy yếu công cụ giám sát và điều tra tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Europol phong tỏa 47 triệu USD crypto trong chiến dịch triệt phá infostealer toàn cầu
Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) đã phong tỏa khối lượng tài sản crypto trị giá 47 triệu USD trong khuôn khổ một chiến dịch quốc tế nhằm triệt phá mạng lưới phần mềm đánh cắp thông tin (infostealer). Sự kiện này làm nổi bật mức độ dễ bị tổn thương của tài sản kỹ thuật số trước các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi.
Ba Lan triệt phá băng nhóm tội phạm crypto dùng SIM swap, có sự hỗ trợ của FBI
Cục Phòng chống Tội phạm Mạng Ba Lan (CBZC) đã bắt giữ bốn thành viên của một băng nhóm tội phạm crypto bị cáo buộc sử dụng kỹ thuật tấn công SIM swap để đánh cắp hàng triệu USD. FBI và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) đã phối hợp trong chiến dịch, cho thấy mạng lưới tội phạm có liên quan đến nạn nhân hoặc hạ tầng ngoài lãnh thổ Ba Lan.
Europol đóng băng 47 triệu USD tiền crypto trong chiến dịch triệt phá malware toàn cầu
Europol phối hợp với cảnh sát nhiều quốc gia triệt phá thành công các dòng malware đánh cắp thông tin gồm SocGholish, Amadey và StealC, đồng thời đóng băng khoảng 41 triệu euro (tương đương 47 triệu USD) tiền mã hóa liên quan đến các nhóm tội phạm mạng này.
Binance hạn chế dịch vụ tại EU từ 1/7 do chưa đáp ứng quy định MiCA
Binance sẽ giới hạn việc tiếp nhận người dùng mới và một số dịch vụ tại Liên minh châu Âu từ ngày 1 tháng 7, sau khi sàn giao dịch này chưa nhận được giấy phép hoạt động từ bất kỳ quốc gia thành viên nào theo khung pháp lý MiCA. Người dùng hiện tại vẫn có thể thực hiện rút tiền bình thường.
Hạ viện Mỹ yêu cầu SEC giải trình về cố vấn đầu tư bằng AI
Các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện Mỹ đang gây áp lực buộc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) làm rõ cách giám sát các công cụ cố vấn đầu tư dựa trên AI. Vấn đề này tác động trực tiếp đến thị trường crypto, nơi các bot giao dịch tự động và công cụ quản lý danh mục bằng AI đã trở nên phổ biến.
CoinEx phản hồi Wall Street Journal về giao dịch liên quan Iran và các biện pháp tuân thủ
CoinEx đã phát đi tuyên bố công khai bác bỏ cáo buộc từ bài báo của Wall Street Journal về việc sàn duy trì quan hệ thương mại với các thực thể Iran bị trừng phạt. Đồng thời, sàn công bố hàng loạt biện pháp tăng cường tuân thủ, bao gồm hạn chế đăng ký mới từ Iran và nâng cấp hệ thống giám sát giao dịch.
CoinEx bác bỏ cáo buộc là 'cổng giao dịch' 3,84 tỷ USD cho các thực thể crypto Iran bị trừng phạt
Công ty phân tích blockchain TRM Labs cáo buộc sàn giao dịch CoinEx đã tạo điều kiện cho hơn 3,84 tỷ USD luân chuyển qua blockchain tới các thực thể crypto Iran nằm trong danh sách trừng phạt. CoinEx đã lên tiếng bác bỏ toàn bộ các phát hiện này.
Hạ viện Mỹ yêu cầu SEC giải trình về AI giao dịch tự động cho nhà đầu tư nhỏ lẻ
Các nghị sĩ Dân chủ tại Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ gửi thư đặt 13 câu hỏi cho Chủ tịch SEC Paul Atkins về việc giám sát các AI agent giao dịch chứng khoán tự động cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, với hạn chót trả lời vào ngày 31/7. Vấn đề bảo vệ nhà đầu tư, tính toàn vẹn thị trường và trách nhiệm pháp lý của các công ty AI là trọng tâm của bức thư.
Indonesia yêu cầu influencer phải có chứng chỉ khi giới thiệu crypto
Cơ quan quản lý tài chính Indonesia sẽ bắt buộc các influencer giới thiệu crypto và tài sản kỹ thuật số phải sở hữu chứng chỉ liên quan. Động thái này nằm trong xu hướng siết chặt giám sát 'finfluencer' đang diễn ra trên toàn cầu.
Thủ tướng tiếp theo của Anh sẽ định hình tương lai crypto ra sao?
Sau khi Keir Starmer từ chức, nước Anh bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực mới, đặt ra câu hỏi về hướng đi chính sách cho tài sản kỹ thuật số. Dù chính trường biến động, các chuyên gia nhận định khung pháp lý cho crypto tại Anh đã đủ đà và khó bị đảo ngược, nhưng vẫn cần ý chí chính trị để hoàn thiện các vấn đề còn tồn đọng như DeFi và stablecoin.