Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
Tether đóng băng 131 ví TRON liên quan ISIS-K theo danh sách trừng phạt mới của OFAC
Tether đã đóng băng toàn bộ 131 ví TRON bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt ngày 1/7 liên quan tổ chức khủng bố ISIS-Khorasan. Theo Chainalysis, các ví này đã nhận hơn 1,4 triệu USD kể từ năm 2023, phản ánh xu hướng hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa doanh nghiệp tư nhân và cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn tài chính bất hợp pháp.
Tether phối hợp OFAC đóng băng ví crypto của ISIS-K
Ngày 1/7, nhà phát hành stablecoin Tether đã tiến hành đóng băng toàn bộ 131 ví TRON (TRX) nằm trong danh sách trừng phạt mới được cập nhật bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, trong khuôn khổ chỉ định bổ sung đối với tổ chức ISIS-Khorasan (ISIS-K).
Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, đợt cập nhật này bổ sung tổng cộng 134 địa chỉ cryptocurrency vào danh sách định danh của nhóm khủng bố, gồm 131 địa chỉ trên mạng TRON và 3 địa chỉ trên Monero (XMR).
Hơn 1,4 triệu USD chảy qua các ví bị trừng phạt
Chainalysis cho biết các ví TRON bị liệt kê đã nhận hơn 1,4 triệu USD kể từ năm 2023 và gửi đi hơn 880.000 USD. Một số địa chỉ trong nhóm này đã chuyển tiền tới các sàn giao dịch crypto hoạt động tại Syria, trong khi phân tích tổng thể cho thấy mạng lưới này có tiếp xúc đáng kể với các dịch vụ crypto phổ biến trên thị trường.
ISIS-K hoạt động chủ yếu tại Afghanistan, Pakistan và một phần Trung Á. OFAC lần đầu đưa nhóm này vào danh sách Tổ chức Khủng bố Được Chỉ định Đặc biệt vào tháng 9/2015. Cánh truyền thông của tổ chức này, al-Azaim Media Foundation, đã công khai kêu gọi quyên góp crypto thông qua các website và nền tảng nhắn tin. Chainalysis lưu ý rằng các khoản đóng góp thường có giá trị nhỏ, phản ánh điều kiện kinh tế hạn chế của những người ủng hộ.
Bối cảnh và các hành động trừng phạt liên quan
Đợt cập nhật ngày 1/7 diễn ra sau một loạt các hành động thực thi pháp luật gần đây. Tháng 6 trước đó, OFAC đã có động thái nhắm vào các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ tại Syria từng rút tiền mặt cho các đối tượng tài trợ khủng bố ISIS. Năm 2023, OFAC đã chỉ định đối tượng Ali Shafiu, một nhân vật có căn cứ tại Maldives, với ví TRON của người này được Chainalysis xác định có tương tác với các địa chỉ nạp tiền liên kết đến các sàn giao dịch Iran.
Tether và xu hướng hợp tác chống tài chính bất hợp pháp
Động thái của Tether phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến: các doanh nghiệp tư nhân trong ngành crypto chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp.
Hồi tháng 5, T3 Financial Crime Unit — đơn vị chống tội phạm tài chính do Tether vận hành cùng TRON và TRM Labs — đã đóng băng hơn 450 triệu USD tài sản crypto bất hợp pháp kể từ khi ra mắt vào tháng 9/2024.
Các sàn giao dịch lớn cũng tham gia vào nỗ lực tương tự. Coinbase đã đóng băng hơn 3 triệu USD liên quan đến các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á trong khuôn khổ "Tuần Phá vỡ" (Disruption Week) do Bộ Tư pháp Mỹ phối hợp tổ chức.
/ Bài viết liên quan
Đạo luật CLARITY và gói điều khoản đạo đức: Tín hiệu tích cực cho Bitcoin
Nhà Trắng đã đồng ý với gói điều khoản đạo đức trong Đạo luật CLARITY — rào cản chính khiến dự luật crypto toàn diện nhất nước Mỹ bị đình trệ nhiều tháng. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng Thượng viện đang ở 'vạch 1 yard'. Bitcoin phản ứng tích cực, tăng lên gần 66.600 USD.
Thượng nghị sĩ Mỹ: Dự luật Clarity Act 'gần hoàn tất', Bộ trưởng Tài chính nói đang ở 'vạch 1 yard'
Thượng nghị sĩ Kevin Cramer cho biết Thượng viện Mỹ đang tiến gần đến thỏa thuận về Clarity Act — dự luật cấu trúc thị trường crypto. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng thúc giục Quốc hội thông qua dự luật trước kỳ nghỉ tháng 8, trong khi các bất đồng về cơ chế thực thi và xung đột lợi ích vẫn còn đó.
CFTC ban hành hướng dẫn tự khai báo, thay đổi động lực tuân thủ cho doanh nghiệp crypto
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) vừa công bố khung hướng dẫn mới về tự khai báo và hợp tác điều tra, quy định rõ cách các doanh nghiệp có thể được giảm mức phạt dân sự khi chủ động tiết lộ vi phạm. Chính sách áp dụng cho toàn bộ thị trường thuộc thẩm quyền CFTC, bao gồm cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Nga thông qua luật thị trường crypto, giới hạn nhà đầu tư lẻ 3.800 USD/năm
Quốc hội Nga vừa thông qua luật quy định thị trường tiền điện tử, trong đó giới hạn mức đầu tư hàng năm cho nhà đầu tư cá nhân ở mức 3.800 USD. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Đáng chú ý, các doanh nghiệp được phép sử dụng token kỹ thuật số để vượt qua các rào cản thương mại quốc tế và lệnh trừng phạt.