Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
Tether đóng băng 131 ví TRON liên quan ISIS-K theo danh sách trừng phạt mới của OFAC
Tether đã đóng băng toàn bộ 131 ví TRON bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt ngày 1/7 liên quan tổ chức khủng bố ISIS-Khorasan. Theo Chainalysis, các ví này đã nhận hơn 1,4 triệu USD kể từ năm 2023, phản ánh xu hướng hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa doanh nghiệp tư nhân và cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn tài chính bất hợp pháp.
Tether phối hợp OFAC đóng băng ví crypto của ISIS-K
Ngày 1/7, nhà phát hành stablecoin Tether đã tiến hành đóng băng toàn bộ 131 ví TRON (TRX) nằm trong danh sách trừng phạt mới được cập nhật bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, trong khuôn khổ chỉ định bổ sung đối với tổ chức ISIS-Khorasan (ISIS-K).
Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, đợt cập nhật này bổ sung tổng cộng 134 địa chỉ cryptocurrency vào danh sách định danh của nhóm khủng bố, gồm 131 địa chỉ trên mạng TRON và 3 địa chỉ trên Monero (XMR).
Hơn 1,4 triệu USD chảy qua các ví bị trừng phạt
Chainalysis cho biết các ví TRON bị liệt kê đã nhận hơn 1,4 triệu USD kể từ năm 2023 và gửi đi hơn 880.000 USD. Một số địa chỉ trong nhóm này đã chuyển tiền tới các sàn giao dịch crypto hoạt động tại Syria, trong khi phân tích tổng thể cho thấy mạng lưới này có tiếp xúc đáng kể với các dịch vụ crypto phổ biến trên thị trường.
ISIS-K hoạt động chủ yếu tại Afghanistan, Pakistan và một phần Trung Á. OFAC lần đầu đưa nhóm này vào danh sách Tổ chức Khủng bố Được Chỉ định Đặc biệt vào tháng 9/2015. Cánh truyền thông của tổ chức này, al-Azaim Media Foundation, đã công khai kêu gọi quyên góp crypto thông qua các website và nền tảng nhắn tin. Chainalysis lưu ý rằng các khoản đóng góp thường có giá trị nhỏ, phản ánh điều kiện kinh tế hạn chế của những người ủng hộ.
Bối cảnh và các hành động trừng phạt liên quan
Đợt cập nhật ngày 1/7 diễn ra sau một loạt các hành động thực thi pháp luật gần đây. Tháng 6 trước đó, OFAC đã có động thái nhắm vào các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ tại Syria từng rút tiền mặt cho các đối tượng tài trợ khủng bố ISIS. Năm 2023, OFAC đã chỉ định đối tượng Ali Shafiu, một nhân vật có căn cứ tại Maldives, với ví TRON của người này được Chainalysis xác định có tương tác với các địa chỉ nạp tiền liên kết đến các sàn giao dịch Iran.
Tether và xu hướng hợp tác chống tài chính bất hợp pháp
Động thái của Tether phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến: các doanh nghiệp tư nhân trong ngành crypto chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp.
Hồi tháng 5, T3 Financial Crime Unit — đơn vị chống tội phạm tài chính do Tether vận hành cùng TRON và TRM Labs — đã đóng băng hơn 450 triệu USD tài sản crypto bất hợp pháp kể từ khi ra mắt vào tháng 9/2024.
Các sàn giao dịch lớn cũng tham gia vào nỗ lực tương tự. Coinbase đã đóng băng hơn 3 triệu USD liên quan đến các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á trong khuôn khổ "Tuần Phá vỡ" (Disruption Week) do Bộ Tư pháp Mỹ phối hợp tổ chức.
/ Bài viết liên quan
Binance ngừng giao dịch với 16 nền tảng, cảnh báo kiểm tra ví người dùng
Binance thông báo chấm dứt xử lý giao dịch liên quan đến 16 nền tảng crypto kể từ ngày 14/8, với ba mốc thời hạn cụ thể. Các giao dịch vi phạm sau thời hạn có thể bị đưa vào diện rà soát tuân thủ và dẫn đến hạn chế tạm thời đối với ví người dùng.
Thượng viện Mỹ trì hoãn bỏ phiếu CLARITY Act sang tháng 9
Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ John Thune cho biết dự luật CLARITY Act về khung pháp lý crypto sẽ được đưa ra bỏ phiếu khi Quốc hội quay lại làm việc vào tháng 9, sau khi các nghị sĩ Dân chủ tiếp tục trì hoãn. Điều này chỉ để lại vài tuần để tìm đủ 60 phiếu trước khi cuộc bầu cử giữa kỳ chiếm ưu tiên nghị trình.
Thượng viện Mỹ hoãn bỏ phiếu Đạo luật CLARITY sang tháng 9
Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune thông báo hoãn bỏ phiếu Đạo luật CLARITY về cấu trúc thị trường crypto sang sau kỳ nghỉ tháng 8, do phe Dân chủ vẫn phản đối vì cho rằng dự luật cần chỉnh sửa thêm về điều khoản đạo đức. Thune khẳng định dự luật sẽ được đưa trở lại chương trình nghị sự.
MiCA gây xáo trộn, tội phạm mạng lợi dụng lừa đảo người dùng crypto tại EU
Các cơ quan quản lý tài chính châu Âu cảnh báo tội phạm đang lợi dụng giai đoạn chuyển đổi sang khung pháp lý MiCA để lừa đảo người dùng. Hàng trăm công ty crypto buộc phải đóng cửa do không đáp ứng quy định mới, tạo cơ hội cho kẻ gian mạo danh cơ quan quản lý và sàn giao dịch được cấp phép.