ZachXBT: Canada 'Lơ là' hơn cả Ấn Độ, Nigeria trong xử lý lừa đảo crypto

ZachXBT từ chối hỗ trợ nạn nhân lừa đảo crypto tại Canada

Nhà điều tra on-chain ZachXBT cho biết anh đã bắt đầu từ chối tất cả nạn nhân lừa đảo crypto tại Canada, khi phản ứng của cơ quan thực thi pháp luật nước này quá yếu kém đến mức có thể "vô trách nhiệm hơn cả Ấn Độ hay Nigeria".

Toronto bị xếp hạng là trung tâm tội phạm mạng

ZachXBT đưa ra nhận định này trong một chuỗi bài đăng ngày 13/6, cho rằng phản ứng của cơ quan thực thi pháp luật Canada đối với các vụ lừa đảo tiền mã hóa đã suy giảm nghiêm trọng. Trước đó, anh từng chỉ ra rằng Toronto đã trở thành một trong những trung tâm tội phạm mạng hàng đầu, với nhiều vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa được thực hiện từ khu vực này.

Theo phân tích của ZachXBT, quá trình điều tra và xử lý các vụ lừa đảo crypto tại Canada gặp nhiều rào cản, bao gồm:

• Thời gian phản hồi kéo dài: Nhiều nạn nhân phải chờ đợi hàng tháng trước khi nhận được phản hồi từ cơ quan chức năng.
• Thiếu chuyên môn kỹ thuật: Các cơ quan thực thi pháp luật Canada thiếu nhân lực có nền tảng kiến thức về blockchain và tiền mã hóa.
• Quy trình pháp lý phức tạp: Việc truy vết tài sản kỹ thuật số qua biên giới gặp nhiều thách thức về mặt pháp lý.

So sánh với các quốc gia khác

ZachXBT so sánh hành động của Canada với Ấn Độ và Nigeria — hai quốc gia từng bị chỉ trích nặng nề về năng lực xử lý tội phạm crypto. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhà điều tra này, Canada hiện có mức độ vô trách nhiệm nghiêm trọng hơn, dù đây là một quốc gia phát triển với hệ thống pháp lý được đánh giá cao.

Trong những năm gần đây, tiền mã hóa đã trở thành phương tiện phổ biến cho các hoạt động lừa đảo trên toàn cầu. Nhiều kẻ lừa đảo lợi dụng tính chất phi tập trung và tính ẩn danh tương đối của blockchain để che giấu nguồn tiền. Trong bối cảnh đó, năng lực của cơ quan thực thi pháp luật tại mỗi quốc gia đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ nạn nhân.

Tình trạng tội phạm crypto tại Bắc Mỹ

Bắc Mỹ, đặc biệt là khu vực Toronto và một số thành phố lớn của Hoa Kỳ, đã trở thành điểm nóng cho các hoạt động lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa. ZachXBT từng công bố nhiều báo cáo điều tra chi tiết, trong đó xác định danh tính và vị trí của nhiều kẻ lừa đảo hoạt động tại khu vực này.

Việc nhà điều tra on-chain hàng đầu từ chối hỗ trợ nạn nhân tại Canada phản ánh một vấn đề rộng hơn: khoảng cách giữa tốc độ phát triển của tội phạm crypto và năng lực thực thi pháp luật đang ngày càng bị thu hẹp tại nhiều quốc gia, trong đó Canada là một trường hợp đáng chú ý.

Đây không phải lần đầu ZachXBT lên tiếng về tình trạng lừa đảo crypto tại Bắc Mỹ. Trước đó, nhà điều tra này cũng công bố nhiều phát hiện về các vụ lừa đảo quy mô lớn liên quan đến $BTC và các tài sản kỹ thuật số khác nhắm vào nạn nhân tại khu vực này.