Thái Lan mở rộng điều tra đường dây rửa tiền 307 triệu USD qua đào crypto

Thái Lan mở rộng điều tra đường dây đào crypto bất hợp pháp trị giá 307 triệu USD

Nhà chức trách Thái Lan đã mở rộng phạm vi điều tra nhắm vào một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, bị cáo buộc sử dụng các trại đào tiền điện tử bất hợp pháp để rửa tiền thu được từ lừa đảo trực tuyến và cờ bạc phi pháp.

Quy mô đường dây rửa tiền

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, mạng lưới này được điều hành bởi các nhà tài trợ tài chính người Trung Quốc và có khả năng rửa hơn 300 triệu USD — tương đương khoảng 10 tỷ baht Thái — mỗi năm. Đây là một trong những vụ án liên quan đến crypto lớn nhất từng được ghi nhận tại Đông Nam Á.

Dòng tiền bẩn có nguồn gốc từ các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn và các nền tảng cờ bạc bất hợp pháp. Thay vì chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng truyền thống — vốn dễ bị theo dõi — nhóm này sử dụng tiền điện tử đào được như một lớp trung gian để che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Thiết bị bị tịch thu, điện bị đánh cắp

Trong quá trình mở rộng điều tra, cảnh sát Thái Lan đã thu giữ nhiều dàn máy đào (mining rig) tại các địa điểm hoạt động bí mật. Đáng chú ý, các trại đào này bị cáo buộc sử dụng điện năng trộm cắp từ lưới điện quốc gia, gây thiệt hại không nhỏ cho cơ sở hạ tầng năng lượng địa phương.

Việc đánh cắp điện giúp nhóm tội phạm giảm đáng kể chi phí vận hành, đồng thời tăng lợi nhuận từ hoạt động đào coin — một phương thức được các mạng lưới tội phạm có tổ chức ngày càng ưa chuộng để hợp pháp hóa dòng tiền phi pháp.

Các nhà tài trợ người Trung Quốc đối mặt với lệnh bắt giữ

Nhà chức trách đã phát lệnh bắt giữ đối với nhiều cá nhân bị xác định là các nhà tài trợ tài chính chủ chốt trong mạng lưới. Phần lớn trong số này là công dân Trung Quốc hoặc có liên hệ với các tổ chức tội phạm xuyên biên giới đang hoạt động tại khu vực Đông Nam Á.

Vụ việc nằm trong chuỗi các hành động trấn áp mà chính phủ Thái Lan đang tiến hành nhằm vào tội phạm mạng và các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Xu hướng đáng lo ngại trong khu vực

Đông Nam Á ngày càng nổi lên như một điểm nóng của tội phạm tài chính có liên quan đến crypto, đặc biệt sau sự sụp đổ của nhiều khu phức hợp lừa đảo tại Myanmar, Campuchia và Lào. Các cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực đang tăng cường phối hợp để triệt phá các mạng lưới này trước khi chúng mở rộng quy mô hơn nữa.