Mỹ truy tố hai đối tượng rửa tiền tiền mã hóa gần 400 triệu USD liên quan đến Dark Web

Hai đối tượng bị truy tố với mức án tù lên đến 20 năm

Các công tố viên liên bang tại Philadelphia, bang Pennsylvania (Mỹ) đã truy tố hai đàn ông vì điều hành một đường dây rửa tiền tiền mã hóa quốc tế, xử lý gần 400 triệu USD tiền bẩn trong vòng năm năm, trong một chiến dịch tấn công quy mô lớn của lực lượng thực thi pháp luật đa quốc gia.

Ruslan Igorevich Tkachuk, 37 tuổi, quốc tịch Ukraine, và Alexander Vladimirovich Ledenev, 25 tuổi, quốc tịch Nga, đã bị bắt giữ tại Batumi, Cộng hòa Georgia — nơi cả hai cư trú. Mỗi đối tượng đối mặt với một tội danh âm mưu rửa tiền (conspiracy to launder monetary instruments) và một tội danh rửa tiền kiểu cọc tiền (sting money laundering) — có thể chịu mức án tù tối đa 20 năm.

Tổ chức AudiA6 và diễn đàn Dark2Web

Theo cáo trạng, hai đối tượng là thành viên cấp cao của một tổ chức tự gọi mình là "AudiA6", vận hành dịch vụ trộn tiền mã hóa (cryptocurrency mixing service) và quản lý diễn đàn tội phạm mạng Dark2Web, nơi người dùng có thể thương lượng thuê thực hiện các tội phạm mạng.

Kể từ khi hoạt động từ năm 2021:

• Khoảng 10.333 BTC (trị giá khoảng 389,7 triệu USD tại thời điểm giao dịch) đã được đưa vào ví của AudiA6
• Tổ chức này thu ít nhất 10 triệu USD phí hoa hồng, tính phí khách hàng lên đến 5% mỗi giao dịch
• Trong đó, khoảng 393 BTC (trị giá khoảng 19,2 triệu USD) được truy vết trực tiếp đến các thị trường darknet, nhóm tống tiền mạng (ransomware) và các nguồn bất hợp pháp khác

Dù AudiA6 cam kết với khách hàng rằng các khoản tiền sau khi trộn sẽ không thể truy vết, cơ quan điều tra cho biết phân tích blockchain đã chứng minh các giao dịch vẫn có thể được theo dõi qua hồ sơ của sàn giao dịch.

Chiến dược điều tra kéo dài hơn 3 năm

Vụ án được xây dựng một phần trên sáu chiến dịch hóa trang (undercover operations) giữa tháng 12/2022 và tháng 5/2026, với sự tham gia của đặc vụ FBI và Secret Service đóng giả là tội phạm muốn rửa tiền từ lừa đảo và buôn bán ma túy.

Một số đoạn hội thoại được ghi nhận trong hồ sơ vụ án:

• Khi một đặc vụ hỏi liệu Bitcoin bị đánh cắp có được chấp nhận không, một điều hành viên AudiA6 trả lời đơn giản: "Không quan tâm."
• Khi được hỏi liệu tiền từ bán ma túy có quá rủi ro không, điều hành viên này đáp: "Mọi thứ kiểu vậy đều cần đi qua mixer."

Phối hợp quốc tế quy mô lớn

Các cuộc bắt giữ là một phần của chiến dịch tấn công phối hợp quốc tế, có sự tham gia của: U.S. Secret Service, IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust và các cơ quan thực thi pháp luật từ Úc, Canada, Pháp, Georgia, Đức, Iceland, Nhật Bản, Ba Lan, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh.

Lực lượng chức năng đã:

• Khám xét ba địa điểm
• Thu giữ thiết bị kỹ thuật số
• Phong tỏa tài sản tiền mã hóa
• Chặn các tài khoản Telegram liên quan
• Thay thế trang web của AudiA6 và Dark2Web bằng biểu ngữ tịch thu của cơ quan thực thi pháp luật

Văn phòng Biện lý Mỹ cho biết sẽ yêu cầu dẫn độ Tkachuk và Ledenev về Đặc khu Phía Đông Pennsylvania. Vụ án được xét xử bởi các Biện lý Mỹ trợ lý Benjamin D. Traster và Sima Kazmir.