Mỹ trừng phòng Nobitex - sàn crypto lớn nhất Iran trong đợt siết kinh tế

Bộ Tài chính Mỹ trừng phòng bốn sàn crypto Iran

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Nobitex — sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất Iran — cùng ba nền tảng crypto khác vào danh sách trừng phòng ngày thứ Ba. Đây được xem là đòn mạnh nhất từ chính quyền Trump nhằm vào hạ tầng tài chính kỹ thuật số của Tehran.

Theo OFAC, Nobitex xử lý hơn 50% tổng dòng chảy tài sản kỹ thuật số của Iran trong năm 2025, đồng thời đóng vai trò kênh thanh toán liên kết với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), các hoạt động tống tiền ransomware, và nỗ lực che giấu tài sản chế quyền trong các đợt mất mạng internet sau chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran.

Ba sàn crypto khác cũng bị điểm tên

Đối tượng trừng phòng không chỉ dừng ở một nền tảng. Wallex, sàn crypto lớn thứ hai Iran theo khối lượng, nhận 12% dòng vốn tài sản kỹ thuật số trong năm 2025 và có giao dịch liên kết IRGC. Bitpin, chiếm 10% dòng vốn, có nhà đầu tư được cho có liên hệ với nỗ lực lẩn tránh trừng phòng của Iran. Ramzinex, sàn có trụ sở tại Tehran thành lập năm 2018, xử lý hơn 2,45 tỷ USD giao dịch, bao gồm thanh toán cho một tổ chức tài chính do chính phủ Iran bảo trợ.

Kinh tế Iran suy giảm, hạ tầng crypto thành công cụ lẩn tránh

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng tình trạng suy thoái kinh tế Iran chứng minh chiến lược áp lực tối đa đang phát huy hiệu quả. Ông phát biểu: « Trong khi kinh tế Iran lao dốc, chế quyền đã chọn đồng hóa công nghệ tài sản kỹ thuật số cho chương trình nghị sự tham nhũng của mình, bao gồm lẩn tránh trừng phòng và chuyển tài sản ra nước ngoài. »

Hạ tầng crypto ngầm của Iran ước tính khoảng 7,8 tỷ USD. Công ty phân tích blockchain Elliptic đã liên kết Nobitex với mạng lưới ví và hành vi phù hợp với hoạt động tài chính của IRGC. Tháng 4/2026, Tether đóng băng 344,2 triệu USD tại hai ví thuộc Ngân hàng Trung ương Iran — ví có liên hệ với Lực lượng Qods của IRGC và Hezbollah — được TRM Labs mô tả là đợt đóng băng trên chuỗi lớn nhất dành cho dự trữ crypto chủ quyền của Iran từng ghi nhận. Bessent cũng cho biết Mỹ đã tịch thu khoảng 1 tỷ USD tiền điện tử của Iran.

Lần đầu nhắm vào cá nhân lãnh đạo sàn

Điểm khác biệt so với các đợt trừng phòng trước là OFAC nhắm vào cá nhân lãnh đạo Nobitex. Amir Hossein Rad — chủ tịch, đồng sáng lập và cựu CEO — bị điểm tên vì giúp tái lập hoạt động Nobitex sau vụ hack 90 triệu USD vào tháng 6/2025. Hai đồng sáng lập thuộc gia tộc Kharrazi — nằm trong vòng trong của cựu Lãnh tụ Tối cao Khamenei — và CEO đương nhiệm Seyed Ali Khoee cũng bị trừng phòng.

Theo các nhà phân tích, chiến lược trừng phòng cá nhân mang tác dụng răn đe lớn hơn vì đe dọa lãnh đạo cấp cao bằng bị đóng băng tài sản cá nhân và rủi ro trừng phòng thứ cấp.

Hai sắc lệnh hành pháp và hệ lụy tuân thủ

Bộ Tài chính viện dẫn hai sắc lệnh: E.O. 13224 (chống khủng bố) và E.O. 13902 (nhắm vào đối tượng hoạt động trong ngành tài chính Iran). Mọi lợi ích tài sản Mỹ của các thực thể và cá nhân bị liệt kê đều bị phong tỏa, và bất kỳ công ty hay định chế tài chính nước ngoài nào tiếp tục giao dịch với họ đều rủi ro trừng phòng thứ cấp.

Giới tuân thủ đang theo dõi liệu việc đưa vào danh sách SDN sẽ buộc các nhà phát hành stablecoin và sàn giao dịch nước ngoài cắt đứt người dùng Iran trên quy mô lớn. OFAC đã làm rõ rằng các sàn crypto Iran được xem là định chế tài chính bị phong tỏa dù có hay không xuất hiện trên danh sách SDN — nhưng việc được xếp SDN trực tiếp kích hoạt trừng phòng thứ cấp đối với mọi đối tác toàn cầu, đồng thời cho nhà phát hành stablecoin cơ sở pháp lý để đóng băng hàng loạt.