Ukraine chuyển 8,3 triệu USD tiền crypto tịch thu vào quản lý nhà nước

Ukraine lần đầu đưa crypto tịch thu vào quản lý nhà nước

Ukraine vừa thực hiện bước đi lịch sử khi chuyển hơn 8,3 triệu USD tiền crypto bị tịch thu vào ví do chính phủ kiểm soát — đây là lần đầu tiên quốc gia này thực hiện động thái như vậy đối với tài sản kỹ thuật số sung công.

Cơ quan thực hiện việc tiếp nhận là ARMA (Cơ quan Quốc gia về Tìm kiếm, Truy vết và Quản lý Tài sản). Toàn bộ số tiền được chuyển từ các ví liên quan đến một nghi phạm thuộc nhóm tin tặc quốc tế, tương đương hơn 372 triệu hryvnia Ukraine tại thời điểm chuyển giao.

Vụ án đứng sau khối tài sản tịch thu

Theo thông tin từ cơ quan công tố, nhóm tin tặc này đã tấn công nhiều cá nhân và doanh nghiệp trên khắp châu Âu và Hoa Kỳ, đánh cắp dữ liệu mật, đòi tiền chuộc và rửa tiền tại Ukraine thông qua bất động sản và phương tiện giao thông. Giới chức ước tính tổng thiệt hại do mạng lưới này gây ra vượt 100 triệu USD.

Hiện có bốn nghi phạm, trong đó có người bị cho là chủ mưu, đang bị tạm giam. Tổng tài sản bị thu giữ trong vụ án lên tới hơn 11,1 triệu USD, bao gồm nhà ở, căn hộ, xe cộ và tiền mặt.

Vụ việc được xem là minh chứng cho xu hướng gia tăng tội phạm crypto liên quan đến stablecoin, đặc biệt trong các hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.

ARMA nắm quyền kiểm soát trực tiếp

Trước đây, crypto bị tịch thu trong các vụ án ở Ukraine thường bị đóng băng mà không có cơ quan nào chủ động nắm giữ hoặc quản lý. Việc chuyển giao lần này trao cho ARMA quyền kiểm soát trực tiếp đối với ví chứa tài sản.

Một đạo luật cải cách năm 2025 đã tái cơ cấu cách ARMA quản lý tài sản sung công, bổ sung cơ chế kiểm toán độc lập và giám sát chặt chẽ hơn — đây cũng là điều kiện để Ukraine nhận hàng trăm triệu euro hỗ trợ từ Liên minh châu Âu.

Đáng lưu ý, bước này chưa phải là tịch thu tài sản theo nghĩa pháp lý. Việc tịch thu chính thức đòi hỏi phán quyết kết tội từ tòa án. Hiện tại, ARMA đóng vai trò người nắm giữ, chưa phải chủ sở hữu.

USDT — lựa chọn tương đối ổn định để quản lý

Toàn bộ số crypto là USDT (Tether), stablecoin lớn nhất thị trường, được neo giá gần 1 USD. Đặc tính này giúp ARMA tránh được biến động giá mạnh như với Bitcoin hay các token khác, đồng thời dễ định giá hơn khi báo cáo tài sản nhà nước.

Tuy nhiên, USDT là tài sản được kiểm soát tập trung — Tether có thể đóng băng token theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, điều này vừa là lợi thế vừa là rủi ro tiềm ẩn trong quản lý dài hạn.

Câu hỏi còn bỏ ngỏ: giữ hay bán?

Ukraine chưa công bố kế hoạch xử lý số USDT này — giữ nguyên hay chuyển đổi thành tiền fiat. Quyết định này có thể định hình chính sách xử lý crypto tịch thu trong tương lai của quốc gia.

So sánh với các nước khác, Hoa Kỳ đã đưa Bitcoin tịch thu vào quỹ dự trữ chiến lược và cam kết không bán. Đức lại chọn bán Bitcoin sau khi tịch thu — quyết định từng gây tranh cãi khi giá sau đó tăng mạnh. Con đường Ukraine lựa chọn sẽ là tín hiệu quan trọng về cách các chính phủ đối xử với tài sản kỹ thuật số sung công như một nguồn thu ngân sách tiềm năng.