Thị trường · ✦ AI tổng hợp
TRM Labs: 60 thực thể Iran bị trừng phạt đã chuyển 3,8 tỷ USD qua CoinEx
Công ty phân tích blockchain TRM Labs cho biết 60 thực thể Iran nằm trong danh sách trừng phạt đã chuyển tổng cộng 3,8 tỷ USD thông qua sàn giao dịch CoinEx. Tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp của CoinEx ở mức 8% — cao hơn đáng kể so với các sàn giao dịch cùng quy mô.
TRM Labs phát hiện dòng tiền khổng lồ từ Iran qua CoinEx
Công ty phân tích blockchain TRM Labs vừa công bố báo cáo cho thấy 60 thực thể Iran nằm trong danh sách trừng phạt quốc tế đã chuyển dịch tổng cộng 3,8 tỷ USD thông qua sàn giao dịch tiền điện tử CoinEx.
Theo TRM Labs, tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp trên CoinEx đạt 8% — con số này được đánh giá là cao hơn đáng kể so với mức trung bình của các sàn giao dịch tập trung cùng phân khúc.
CoinEx và rủi ro tuân thủ pháp lý
CoinEx là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung (CEX) được thành lập năm 2017, phục vụ hàng triệu người dùng toàn cầu. Tuy nhiên, báo cáo của TRM Labs đặt ra câu hỏi nghiêm túc về hiệu quả của các quy trình KYC (Xác minh danh tính khách hàng) và AML (Chống rửa tiền) tại nền tảng này.
Việc các thực thể bị trừng phạt có thể sử dụng sàn để di chuyển lượng tài sản lớn như vậy cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống giám sát giao dịch của CoinEx, theo nhận định từ báo cáo của TRM Labs.
Bối cảnh trừng phạt Iran trong lĩnh vực crypto
Iran từ lâu đã bị Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế toàn diện. Các thực thể và cá nhân Iran bị hạn chế nghiêm ngặt trong việc tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế, dẫn đến việc một bộ phận tìm cách sử dụng tiền điện tử để lách các rào cản này.
Cơ quan quản lý tài sản nước ngoài Mỹ (OFAC) thường xuyên cập nhật danh sách trừng phạt và yêu cầu các sàn giao dịch crypto tuân thủ nghiêm ngặt, với mức phạt có thể lên tới hàng trăm triệu USD đối với các vi phạm.
TRM Labs và vai trò giám sát blockchain
TRM Labs là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực phân tích blockchain và điều tra tội phạm tài chính kỹ thuật số. Công ty này thường xuyên hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý để truy vết dòng tiền bất hợp pháp trên các mạng blockchain.
Báo cáo mới nhất này tiếp tục cho thấy tầm quan trọng của công nghệ phân tích on-chain trong việc phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế thông qua thị trường tiền điện tử.
/ Bài viết liên quan
SoftBank tiến gần thương vụ mua lại SP.LINKS với giá 625 triệu USD
SoftBank đang nổi lên như ứng viên ưu tiên trong thương vụ mua lại SP.LINKS trị giá 625 triệu USD. Động thái này được đánh giá sẽ củng cố vị thế của SoftBank trong lĩnh vực thanh toán kỹ thuật số tại Nhật Bản, đồng thời gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường nội địa.
Ngân hàng Anh bị chỉ trích vì phân tích vốn không chính xác
Các ngân hàng cho vay tại Anh đang thách thức phân tích về yêu cầu vốn của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), làm nổi bật căng thẳng dai dẳng trong các tiêu chuẩn quản lý. Tranh chấp này có thể tạo ra tác động lan rộng đến sự ổn định tài chính toàn cầu.
Đồng rupee Ấn Độ tăng mạnh nhất 3 tuần khi giá dầu lao dốc
Đồng rupee Ấn Độ đang trên đà tăng mạnh nhất trong ba tuần trở lại đây nhờ đà giảm của giá dầu thế giới. Diễn biến này có thể giúp Ấn Độ giảm chi phí nhập khẩu, từ đó tác động tích cực đến cán cân vãng lai và ổn định kinh tế vĩ mô của nước này.
Cá voi chuyển 40.000 ETH từ Aave sang Bitfinex, trị giá 79 triệu USD
Một giao dịch lớn vừa được ghi nhận khi 40.000 ETH, tương đương khoảng 79 triệu USD, được chuyển từ giao thức cho vay Aave sang sàn giao dịch Bitfinex. Động thái này thu hút sự chú ý của thị trường do quy mô đáng kể và khả năng tác động đến thanh khoản ETH.