Tòa án Mỹ tịch thu danh mục XRP và Bitcoin trị giá 8,3 triệu USD từ chuyên gia đàm phán tống tiền

Tòa án liên bang Mỹ tịch thu 8,3 triệu USD tiền mã hóa từ chuyên gia đàm phán tống tiền

Một tòa án liên bang tại Mỹ vừa ra lệnh tịch thu danh mục tài sản tiền mã hóa trị giá 8,3 triệu USD từ một cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đàm phán tiền chuộc (cyber negotiator), theo thông tin được công bố mới đây.

Tài sản bị thu giữ

Danh mục bị tịch thu bao gồm các token $XRP và $BTC, được xác định là tài sản thu lợi bất chính liên quan đến hoạt động phạm pháp. Ngoài danh mục crypto, đương sự còn bị mất nhiều biệt thự cao cấp tại Florida — minh chứng cho quy mô tài sản tích lũy từ hoạt động này.

Đây là động thái mới nhất trong chuỗi hành động của các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ nhằm truy thu tài sản số bị cho là có nguồn gốc từ các hoạt động phi pháp.

Bối cảnh pháp lý

Các vụ tịch thu tài sản crypto bởi tòa án liên bang Mỹ ngày càng trở nên phổ biến trong bối cảnh cơ quan chức năng nước này liên tục nâng cao năng lực truy vết giao dịch blockchain. Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và các cơ quan liên quan như FBI, IRS-CI đã hình thành các đơn vị chuyên trách về tội phạm tài sản số, với khả năng phân tích on-chain ngày càng tinh vi.

Những vụ việc tương tự cho thấy dù blockchain có tính minh bạch và bất biến, song đây cũng chính là đặc điểm khiến cơ quan điều tra có thể truy vết dòng tiền phi pháp hiệu quả hơn so với tiền mặt truyền thống.

Xu hướng thực thi pháp luật trong lĩnh vực crypto

Trong những năm gần đây, chính phủ Mỹ đã tịch thu hàng tỷ USD tài sản crypto liên quan đến nhiều vụ án khác nhau, từ hack sàn giao dịch, gian lận đầu tư cho đến các hoạt động tống tiền mạng. Các vụ đáng chú ý bao gồm:

• Vụ tịch thu ~94.000 BTC liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016
• Thu giữ tài sản từ các nhóm ransomware như REvil, DarkSide
• Nhiều vụ truy thu liên quan đến thị trường darknet

Vụ tịch thu lần này tiếp tục khẳng định quan điểm của giới chức Mỹ: tài sản số không phải là nơi trú ẩn an toàn cho các hoạt động phạm pháp.

Tác động đến thị trường

Các vụ tịch thu quy mô lớn thường đặt ra câu hỏi về khả năng các cơ quan nhà nước bán ra lượng crypto thu giữ, tạo áp lực lên giá thị trường. Tuy nhiên, với quy mô 8,3 triệu USD, tác động trực tiếp lên thanh khoản của $BTC hay $XRP được đánh giá là không đáng kể.