Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
Thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu điều tra an ninh quốc gia liên quan tài sản crypto của Trump
Năm thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ hàng đầu của Mỹ đã kêu gọi tổ chức điều trần về rủi ro an ninh quốc gia từ danh mục tài sản crypto của Tổng thống Trump, sau khi hồ sơ tài chính mới tiết lộ các bên thứ ba không được nêu tên đang nắm cổ phần trong công ty crypto của gia đình ông.
Thượng nghị sĩ Dân chủ yêu cầu điều tra tài sản crypto của Trump
Năm thượng nghị sĩ cấp cao của Đảng Dân chủ Mỹ hôm 10/7 đã ra tuyên bố chung, kêu gọi các ủy ban Thượng viện mở điều trần để làm rõ những rủi ro an ninh quốc gia tiềm ẩn từ danh mục đầu tư crypto của Tổng thống Donald Trump.
Nhóm nghị sĩ này gồm Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Gary Peters, Dick Durbin và Ron Wyden — đều là lãnh đạo phe thiểu số tại các ủy ban phụ trách tài chính, an ninh và tư pháp. Tuyên bố được đưa ra như một phản hồi trực tiếp đối với hồ sơ tài chính liên bang mới nhất mà ông Trump công bố.
Khoản thu 1,4 tỷ USD và bóng ma "bên thứ ba" ẩn danh
Theo các thượng nghị sĩ này, các hoạt động crypto của gia đình Trump đã mang về khoảng 1,4 tỷ USD trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai. Trong đó, meme coin $TRUMP thu về khoảng 636 triệu USD, trong khi nền tảng World Liberty Financial (WLFI) đóng góp thêm khoảng 515 triệu USD từ việc bán token và 65 triệu USD từ cổ phần.
Điểm gây chú ý nhất trong hồ sơ là việc liệt kê các "Bên Thứ Ba" không được nêu tên đang nắm giữ cổ phần tại WLF. Chi tiết này xuất hiện sau các báo cáo về một phương tiện đầu tư có liên kết với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã mua lại 49% cổ phần với giá khoảng 500 triệu USD.
Các thượng nghị sĩ đặt câu hỏi liệu UAE hay các nhà đầu tư ẩn danh có đang tác động đến các quyết định chính sách của Tổng thống hay không.
Mâu thuẫn lợi ích và chính sách crypto
Nhóm nghị sĩ lập luận rằng các thông tin tài chính được công bố làm dấy lên lo ngại về việc ông Trump vừa định hình chính sách crypto, vừa trực tiếp hưởng lợi từ ngành này. Họ dẫn chứng một số động thái cụ thể:
- Các sáng kiến lập pháp nhằm thúc đẩy và nới lỏng giám sát tài sản số.
- Giải tán Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia của Bộ Tư pháp — một bước đi mà các nghị sĩ cho là làm suy yếu năng lực thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.
Tuyên bố viết: "Chúng tôi kêu gọi các Ủy ban tổ chức điều trần để điều tra tác động an ninh quốc gia từ danh mục tiền điện tử của Tổng thống Trump, bao gồm ảnh hưởng của UAE hoặc các bên thứ ba không xác định đối với hành động của Tổng thống."
Nhà Trắng phủ nhận, tương lai điều trần còn bỏ ngỏ
Yêu cầu này tiếp nối một kiến nghị hồi tháng 6 của chính nhóm thượng nghị sĩ trên liên quan đến mối liên hệ được báo cáo giữa WLFI và Abu Dhabi. Trong phản hồi gửi đến BeInCrypto, Nhà Trắng bác bỏ mọi liên kết giữa thỏa thuận trí tuệ nhân tạo với UAE và công ty crypto, đồng thời khẳng định tài sản của ông Trump được quản lý trong một quỹ tín thác do các con ông điều hành.
Việc điều trần có diễn ra hay không phụ thuộc vào quyết định của các chủ tịch ủy ban — hiện đều là thành viên Đảng Cộng hòa. Cho đến lúc đó, cuộc tranh luận có nguy cơ dừng lại ở cấp độ tuyên bố chính trị.
/ Bài viết liên quan
Đạo luật CLARITY và gói điều khoản đạo đức: Tín hiệu tích cực cho Bitcoin
Nhà Trắng đã đồng ý với gói điều khoản đạo đức trong Đạo luật CLARITY — rào cản chính khiến dự luật crypto toàn diện nhất nước Mỹ bị đình trệ nhiều tháng. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng Thượng viện đang ở 'vạch 1 yard'. Bitcoin phản ứng tích cực, tăng lên gần 66.600 USD.
Thượng nghị sĩ Mỹ: Dự luật Clarity Act 'gần hoàn tất', Bộ trưởng Tài chính nói đang ở 'vạch 1 yard'
Thượng nghị sĩ Kevin Cramer cho biết Thượng viện Mỹ đang tiến gần đến thỏa thuận về Clarity Act — dự luật cấu trúc thị trường crypto. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng thúc giục Quốc hội thông qua dự luật trước kỳ nghỉ tháng 8, trong khi các bất đồng về cơ chế thực thi và xung đột lợi ích vẫn còn đó.
CFTC ban hành hướng dẫn tự khai báo, thay đổi động lực tuân thủ cho doanh nghiệp crypto
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) vừa công bố khung hướng dẫn mới về tự khai báo và hợp tác điều tra, quy định rõ cách các doanh nghiệp có thể được giảm mức phạt dân sự khi chủ động tiết lộ vi phạm. Chính sách áp dụng cho toàn bộ thị trường thuộc thẩm quyền CFTC, bao gồm cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Nga thông qua luật thị trường crypto, giới hạn nhà đầu tư lẻ 3.800 USD/năm
Quốc hội Nga vừa thông qua luật quy định thị trường tiền điện tử, trong đó giới hạn mức đầu tư hàng năm cho nhà đầu tư cá nhân ở mức 3.800 USD. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Đáng chú ý, các doanh nghiệp được phép sử dụng token kỹ thuật số để vượt qua các rào cản thương mại quốc tế và lệnh trừng phạt.