Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
Thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu điều tra an ninh quốc gia liên quan tài sản crypto của Trump
Năm thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ hàng đầu của Mỹ đã kêu gọi tổ chức điều trần về rủi ro an ninh quốc gia từ danh mục tài sản crypto của Tổng thống Trump, sau khi hồ sơ tài chính mới tiết lộ các bên thứ ba không được nêu tên đang nắm cổ phần trong công ty crypto của gia đình ông.
Thượng nghị sĩ Dân chủ yêu cầu điều tra tài sản crypto của Trump
Năm thượng nghị sĩ cấp cao của Đảng Dân chủ Mỹ hôm 10/7 đã ra tuyên bố chung, kêu gọi các ủy ban Thượng viện mở điều trần để làm rõ những rủi ro an ninh quốc gia tiềm ẩn từ danh mục đầu tư crypto của Tổng thống Donald Trump.
Nhóm nghị sĩ này gồm Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Gary Peters, Dick Durbin và Ron Wyden — đều là lãnh đạo phe thiểu số tại các ủy ban phụ trách tài chính, an ninh và tư pháp. Tuyên bố được đưa ra như một phản hồi trực tiếp đối với hồ sơ tài chính liên bang mới nhất mà ông Trump công bố.
Khoản thu 1,4 tỷ USD và bóng ma "bên thứ ba" ẩn danh
Theo các thượng nghị sĩ này, các hoạt động crypto của gia đình Trump đã mang về khoảng 1,4 tỷ USD trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai. Trong đó, meme coin $TRUMP thu về khoảng 636 triệu USD, trong khi nền tảng World Liberty Financial (WLFI) đóng góp thêm khoảng 515 triệu USD từ việc bán token và 65 triệu USD từ cổ phần.
Điểm gây chú ý nhất trong hồ sơ là việc liệt kê các "Bên Thứ Ba" không được nêu tên đang nắm giữ cổ phần tại WLF. Chi tiết này xuất hiện sau các báo cáo về một phương tiện đầu tư có liên kết với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã mua lại 49% cổ phần với giá khoảng 500 triệu USD.
Các thượng nghị sĩ đặt câu hỏi liệu UAE hay các nhà đầu tư ẩn danh có đang tác động đến các quyết định chính sách của Tổng thống hay không.
Mâu thuẫn lợi ích và chính sách crypto
Nhóm nghị sĩ lập luận rằng các thông tin tài chính được công bố làm dấy lên lo ngại về việc ông Trump vừa định hình chính sách crypto, vừa trực tiếp hưởng lợi từ ngành này. Họ dẫn chứng một số động thái cụ thể:
- Các sáng kiến lập pháp nhằm thúc đẩy và nới lỏng giám sát tài sản số.
- Giải tán Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia của Bộ Tư pháp — một bước đi mà các nghị sĩ cho là làm suy yếu năng lực thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.
Tuyên bố viết: "Chúng tôi kêu gọi các Ủy ban tổ chức điều trần để điều tra tác động an ninh quốc gia từ danh mục tiền điện tử của Tổng thống Trump, bao gồm ảnh hưởng của UAE hoặc các bên thứ ba không xác định đối với hành động của Tổng thống."
Nhà Trắng phủ nhận, tương lai điều trần còn bỏ ngỏ
Yêu cầu này tiếp nối một kiến nghị hồi tháng 6 của chính nhóm thượng nghị sĩ trên liên quan đến mối liên hệ được báo cáo giữa WLFI và Abu Dhabi. Trong phản hồi gửi đến BeInCrypto, Nhà Trắng bác bỏ mọi liên kết giữa thỏa thuận trí tuệ nhân tạo với UAE và công ty crypto, đồng thời khẳng định tài sản của ông Trump được quản lý trong một quỹ tín thác do các con ông điều hành.
Việc điều trần có diễn ra hay không phụ thuộc vào quyết định của các chủ tịch ủy ban — hiện đều là thành viên Đảng Cộng hòa. Cho đến lúc đó, cuộc tranh luận có nguy cơ dừng lại ở cấp độ tuyên bố chính trị.
/ Bài viết liên quan
Binance ngừng giao dịch với 16 nền tảng, cảnh báo kiểm tra ví người dùng
Binance thông báo chấm dứt xử lý giao dịch liên quan đến 16 nền tảng crypto kể từ ngày 14/8, với ba mốc thời hạn cụ thể. Các giao dịch vi phạm sau thời hạn có thể bị đưa vào diện rà soát tuân thủ và dẫn đến hạn chế tạm thời đối với ví người dùng.
Thượng viện Mỹ trì hoãn bỏ phiếu CLARITY Act sang tháng 9
Lãnh đạo đa số Thượng viện Mỹ John Thune cho biết dự luật CLARITY Act về khung pháp lý crypto sẽ được đưa ra bỏ phiếu khi Quốc hội quay lại làm việc vào tháng 9, sau khi các nghị sĩ Dân chủ tiếp tục trì hoãn. Điều này chỉ để lại vài tuần để tìm đủ 60 phiếu trước khi cuộc bầu cử giữa kỳ chiếm ưu tiên nghị trình.
Thượng viện Mỹ hoãn bỏ phiếu Đạo luật CLARITY sang tháng 9
Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune thông báo hoãn bỏ phiếu Đạo luật CLARITY về cấu trúc thị trường crypto sang sau kỳ nghỉ tháng 8, do phe Dân chủ vẫn phản đối vì cho rằng dự luật cần chỉnh sửa thêm về điều khoản đạo đức. Thune khẳng định dự luật sẽ được đưa trở lại chương trình nghị sự.
MiCA gây xáo trộn, tội phạm mạng lợi dụng lừa đảo người dùng crypto tại EU
Các cơ quan quản lý tài chính châu Âu cảnh báo tội phạm đang lợi dụng giai đoạn chuyển đổi sang khung pháp lý MiCA để lừa đảo người dùng. Hàng trăm công ty crypto buộc phải đóng cửa do không đáp ứng quy định mới, tạo cơ hội cho kẻ gian mạo danh cơ quan quản lý và sàn giao dịch được cấp phép.