Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
Pakistan thành lập đơn vị điều tra crypto để chống rửa tiền
Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan (FIA) vừa lập đơn vị chuyên trách điều tra tội phạm liên quan đến tài sản số, tập trung vào rửa tiền và tài trợ khủng bố. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Pakistan đang đẩy mạnh hoàn thiện khung pháp lý toàn diện cho thị trường crypto, sau khi Quốc hội thông qua Luật Tài sản Ảo vào tháng 3/2026.
FIA Pakistan lập đơn vị chuyên điều tra tội phạm crypto
Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan (FIA) vừa thành lập một đơn vị điều tra chuyên biệt về tài sản số, với nhiệm vụ trọng tâm là truy quét các hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua tiền mã hóa. Đơn vị này được đặt trong Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Quốc gia (NC3) mới đi vào hoạt động của FIA.
Điều tra tội phạm, không phải quản lý thị trường
Giám đốc Cánh Chống Khủng bố FIA, Tiến sĩ Muhammad Athar Waheed, cho biết đơn vị này tập trung vào việc điều tra hành vi sử dụng crypto trong các hoạt động phạm tội, chứ không có chức năng quản lý thị trường. Toàn bộ thẩm quyền cấp phép và giám sát vẫn thuộc về Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Pakistan (PVARA).
Tiến sĩ Waheed cũng kêu gọi Cơ quan Điều tra Tội phạm Mạng Quốc gia (NCCIA) và Lực lượng Chống Ma túy (ANF) xây dựng các đơn vị tương tự, cho thấy định hướng mở rộng năng lực thực thi trên nhiều cơ quan.
Bước đi phù hợp với xu hướng toàn cầu
Pakistan không đơn độc trong cuộc chiến này. Trong những tháng gần đây, các công tố viên Mỹ đã khởi tố nhiều vụ án liên quan đến cá nhân bị cáo buộc rửa tiền, lừa đảo đầu tư và các tội phạm tài sản số khác. Việc Pakistan thành lập đơn vị điều tra riêng phản ánh làn sóng siết chặt thực thi pháp luật với tội phạm crypto đang lan rộng trên toàn cầu.
Hành trình xây dựng khung pháp lý crypto của Pakistan
Trên mặt trận chính sách, Pakistan đã có những bước tiến đáng kể. Tháng 3/2026, Quốc hội nước này thông qua Luật Tài sản Ảo, thiết lập khung pháp lý toàn diện cho lĩnh vực tài chính số và chính thức thành lập PVARA. Tiếp đó, Ngân hàng Nhà nước Pakistan đã gỡ bỏ một thông tư năm 2018 — vốn đã chặn các tổ chức được quản lý tiếp cận tài sản ảo suốt 7 năm — mở đường cho các công ty crypto tiếp cận dịch vụ ngân hàng.
Dữ liệu từ Chỉ số Chấp nhận Crypto Toàn cầu 2025 của Chainalysis xếp Pakistan ở vị trí thứ 3 thế giới, chỉ sau Ấn Độ và Mỹ — cho thấy quy mô thị trường crypto thực tế tại đây là rất lớn.
Tranh luận Shariah vẫn còn bỏ ngỏ
Dù Islamabad đang có những bước đi quyết đoán cả về pháp lý lẫn thực thi, một câu hỏi chưa có lời giải vẫn tồn tại trong nước: giới học giả Hồi giáo Pakistan vẫn chia rẽ về việc liệu tiền mã hóa có được phép theo luật Shariah hay không. Cuộc tranh luận tôn giáo này có thể ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận đại trà của thị trường trong dài hạn.
/ Bài viết liên quan
Nghị sĩ Anh điều tra tình trạng 40% giao dịch crypto bị ngân hàng chặn
Một nhóm nghị sĩ đa đảng tại Anh đã mở cuộc điều tra về các hạn chế ngân hàng nhắm vào các công ty và người dùng crypto. Cuộc rà soát sẽ đánh giá liệu việc đóng tài khoản, chặn thanh toán và giới hạn chuyển tiền có đang cản trở tham vọng tài sản kỹ thuật số của nước Anh hay không.
Digital Chamber kiện Illinois về luật thuế 0,2% đối với tài sản số
Hiệp hội thương mại blockchain Digital Chamber đã đệ đơn kiện Sở Thuế vụ Illinois, yêu cầu tòa án bác bỏ Đạo luật Thuế Tài sản Kỹ thuật số trước khi có hiệu lực vào năm 2027. Nhóm đại diện cho hơn 250 công ty blockchain lập luận rằng mức thuế 0,2% phân biệt đối xử với tài sản số dựa trên công nghệ ghi nhận quyền sở hữu.
Phó cảnh sát Mỹ lạm dụng quyền lực, dùng lệnh khám xét giả để theo dõi điện thoại
Một phó cảnh sát tại Mỹ đã thừa nhận sử dụng lệnh khám xét giả mạo để bí mật lấy dữ liệu vị trí GPS của một người đàn ông theo yêu cầu của khách hàng tư nhân. Vụ việc phơi bày nguy cơ lạm dụng quyền giám sát được tòa án phê duyệt và kết thúc bằng bản án tù liên bang.