Nhà chức trách triệt phá nhóm AudiA6, cáo buộc rửa tiền 389 triệu USD qua Bitcoin

Nhà chức trách triệt phá nhóm AudiA6, cáo buộc rửa tiền 389 triệu USD qua Bitcoin

Hai cá nhân bị bắt giữ đang trong quá trình dẫn độ sang Mỹ với cáo buộc tham gia rửa tiền quy mô lớn thông qua Bitcoin, theo thông tin từ Decrypt.

Nhóm mang tên AudiA6 bị cáo buộc đã chuyển đổi và rửa tiền trị giá 389 triệu USD dưới dạng Bitcoin. Hoạt động của nhóm được cho là liên quan đến các giao dịch trên các nền tảng chợ đen (dark web) và thông qua nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp.

Chi tiết vụ việc

• Nhà chức trách đã bắt giữ hai nghi phạm và đang tiến hành thủ tục dẫn độ sang Mỹ
• Tổng số tiền bị cáo buộc rửa tiền lên tới 389 triệu USD
• Nhóm AudiA6 sử dụng hệ thống giao dịch phức tạp để qua mặt các cơ quan giám sát

Các cơ quan thực thi pháp luật cho biết đây là một trong những vụ rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa quy mô lớn nhất được phát hiện gần đây. Cuộc điều tra được cho là đã kéo dài nhiều tháng trước khi nhóm bị triệt phá.

Vụ việc tiếp tục được cập nhật khi có thêm thông tin từ phía nhà chức trách.