Thị trường · ✦ AI tổng hợp
Nhà chức trách triệt phá nhóm AudiA6, cáo buộc rửa tiền 389 triệu USD qua Bitcoin
Hai cá nhân bị bắt giữ đang bị nhà chức trách Mỹ yêu cầu dẫn độ với cáo buộc rửa tiền 389 triệu USD thông qua Bitcoin. Nhóm có tên AudiA6 được cho là đã vận hành các giao dịch rửa tiền trên các nền tảng chợ đen và sàn giao dịch tiền mã hóa.
Nhà chức trách triệt phá nhóm AudiA6, cáo buộc rửa tiền 389 triệu USD qua Bitcoin
Hai cá nhân bị bắt giữ đang trong quá trình dẫn độ sang Mỹ với cáo buộc tham gia rửa tiền quy mô lớn thông qua Bitcoin, theo thông tin từ Decrypt.
Nhóm mang tên AudiA6 bị cáo buộc đã chuyển đổi và rửa tiền trị giá 389 triệu USD dưới dạng Bitcoin. Hoạt động của nhóm được cho là liên quan đến các giao dịch trên các nền tảng chợ đen (dark web) và thông qua nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp.
Chi tiết vụ việc
- Nhà chức trách đã bắt giữ hai nghi phạm và đang tiến hành thủ tục dẫn độ sang Mỹ
- Tổng số tiền bị cáo buộc rửa tiền lên tới 389 triệu USD
- Nhóm AudiA6 sử dụng hệ thống giao dịch phức tạp để qua mặt các cơ quan giám sát
Các cơ quan thực thi pháp luật cho biết đây là một trong những vụ rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa quy mô lớn nhất được phát hiện gần đây. Cuộc điều tra được cho là đã kéo dài nhiều tháng trước khi nhóm bị triệt phá.
Vụ việc tiếp tục được cập nhật khi có thêm thông tin từ phía nhà chức trách.
/ Bài viết liên quan
Guardiola có thể dẫn dắt Italia: Thị trường fan token và blockchain thể thao được hưởng lợi?
Liên đoàn bóng đá Italia được cho là đang đàm phán với HLV Pep Guardiola để tiếp quản ghế huấn luyện trưởng đội tuyển quốc gia. Động thái này thu hút sự chú ý của thị trường crypto, đặc biệt là phân khúc fan token và các nền tảng blockchain gắn liền với bóng đá Italia.
Zuckerberg lo nhóm AI của Meta quá chậm dù chi 145 tỷ USD năm 2026
Mark Zuckerberg thừa nhận tốc độ triển khai AI tại Meta chưa đáp ứng kỳ vọng, dù công ty đặt mục tiêu chi tới 145 tỷ USD cho AI trong năm 2026. Meta đã cắt giảm khoảng 8.000 việc làm và tái phân công 7.000 nhân viên vào nhóm Agent Transformation mới thành lập.
Các công ty bảo hiểm giảm phí để thu hút dự án dầu khí rủi ro thấp
Các công ty bảo hiểm đang giảm giá phí bảo hiểm nhằm thu hút các dự án dầu khí được đánh giá là rủi ro thấp. Thị trường dự báo xác suất giá dầu thô đạt mức cao lịch sử mới trước ngày 30/9 chỉ ở mức 8,5%, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư.
Kalshi và ngành cờ bạc đổ triệu đô vận động hành lang tại Washington
Kalshi chi gần 990.000 USD cho vận động hành lang liên bang trong nửa đầu năm 2026, tiệm cận toàn bộ số tiền bỏ ra trong năm 2025. Cuộc đối đầu giữa các sàn dự đoán thị trường và ngành cờ bạc truyền thống đang leo thang khi cả hai phía đều tăng mạnh ngân sách lobby tại Quốc hội Mỹ.