Mỹ truy tố tội phạm người Bulgaria rửa 290.000 USD tiền crypto trong tù

Mỹ Truy Tố Kẻ Gian Lận Âm Mưu Rửa Tiền Crypto Ngay Trong Tù

Công tố viên liên bang Mỹ vừa truy tố Rossen Iossifov, công dân Bulgaria, với tội danh âm mưu rửa khoảng 290.000 USD tiền cryptocurrency vốn đã bị nhà chức trách tịch thu và ra lệnh sung công sau bản án gian lận trước đó của hắn. Đáng chú ý, hành vi này được cho là xảy ra vào tháng 1/2024 trong khi Iossifov đang thụ án tại một nhà tù liên bang. Theo nguyên tắc tố tụng, bị can được coi là vô tội cho đến khi bị kết án.

Tiền Sự: Trùm Rửa Tiền Cho Đường Dây Gian Lận 900 Nạn Nhân

Iossifov từng bị kết án vào năm 2021 tại Tòa án Liên bang vùng Eastern District of Kentucky. Bồi thẩm đoàn tuyên hắn có tội với các cáo buộc âm mưu tống tiền có tổ chức (racketeering) và rửa tiền.

Hắn là chủ sở hữu của RG Coins, một sàn giao dịch crypto có trụ sở tại Sofia, Bulgaria. Nền tảng này phục vụ cho một đường dây gian lận người Romania có tên Alexandria Online Auction Fraud (AOAF) Network — tổ chức đã lừa đảo ít nhất 900 nạn nhân người Mỹ thông qua các chiêu trò đấu giá trực tuyến giả mạo quy mô lớn.

Bằng chứng tại tòa cho thấy Iossifov đã rửa gần 5 triệu USD tiền crypto trong chưa đầy ba năm, thu về hơn 184.000 USD lợi nhuận cá nhân.

Thủ Đoạn Rửa Tiền Mới: Mixer Và Nhiều Sàn Giao Dịch

Sau bản án năm 2021, tòa án đã ra lệnh Iossifov phải nộp phạt sung công toàn bộ số crypto liên quan, đồng thời bồi thường 2,6 triệu USD cho các nạn nhân.

Tuy nhiên, theo cáo trạng mới, vào tháng 1/2024, hắn bị cáo buộc đã âm mưu chuyển số crypto bị tịch thu đó. Theo thông cáo của cơ quan công tố, các quỹ được dịch chuyển qua nhiều sàn giao dịch và mixer — công cụ trộn giao dịch nhằm xóa dấu vết nguồn gốc tài sản. Mục đích bị cho là ngăn chặn chính phủ Mỹ thu hồi số tiền này.

Cục Mật vụ Mỹ (USSS), đơn vị điều tra cả hai vụ án, đánh giá đây là hành vi thách thức trực tiếp hệ thống tư pháp. Đặc vụ phụ trách Robert Holman từ Văn phòng USSS Louisville phát biểu:

"Nỗ lực có chủ ý của Iossifov nhằm tẩu tán và rửa số tiền đã bị tịch thu hợp pháp là sự thách thức trực tiếp đối với hệ thống tư pháp của chúng tôi và là sự coi thường trắng trợn quyền lợi của các nạn nhân."

Mức Án Có Thể Lên Đến 25 Năm Tù

Iossifov hiện đối mặt với hai cáo buộc: chuyển dịch tài sản nhằm ngăn chặn tịch thu và âm mưu rửa tiền. Nếu bị kết tội, hắn có thể đối mặt với mức án tù lên đến 25 năm.

Vụ án này một lần nữa làm nổi bật những thách thức mà cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt trong việc ngăn chặn hành vi rửa tiền bằng crypto, đặc biệt khi các công cụ như mixer ngày càng được sử dụng để che giấu dòng tiền phi pháp.