Hàn Quốc điều tra 40 vụ thao túng thị trường crypto kể từ khi luật 2024 có hiệu lực

Hàn Quốc tổng kết hai năm thực thi luật bảo vệ người dùng crypto

Cơ quan tài chính Hàn Quốc vừa công bố kết quả thực thi Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo (Virtual Asset User Protection Act) nhân dịp tròn hai năm bộ luật này có hiệu lực từ ngày 19/7/2024. Theo đó, các cơ quan chức năng đã hoàn tất khoảng 40 vụ điều tra liên quan đến hành vi thao túng thị trường crypto, đồng thời chuyển hơn 30 vụ sang các cơ quan điều tra để tiến hành truy tố.

Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) là người trực tiếp công bố các con số này, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực lành mạnh hóa thị trường tài sản kỹ thuật số tại quốc gia này.

Đơn vị điều tra chuyên biệt và kết quả ban đầu

Sau khi luật được thông qua, FSC đã thành lập một đơn vị điều tra chuyên biệt với đầy đủ công cụ pháp lý để xử lý các hành vi lạm dụng trên thị trường crypto. Đơn vị này sau đó được bổ sung năng lực điều tra pháp y kỹ thuật số và hoàn thiện hệ thống thu phí phạt.

Qua hai năm hoạt động, cơ quan chức năng đã xác định 25 đối tượng tình nghi. Về quy mô thiệt hại, mức thu lợi bất chính trung bình đạt khoảng 1,4 tỷ won/vụ. Trong đó, 8 vụ có giá trị từ 500 triệu đến 5 tỷ won, và 1 vụ vượt ngưỡng 5 tỷ won. Ở hai vụ điển hình, cơ quan chức năng đã áp dụng mức phạt tương đương 125% đến 165% tổng lợi nhuận bất hợp pháp.

Kế hoạch tăng cường giám sát bằng AI

Dù ghi nhận những kết quả bước đầu tích cực, các cơ quan quản lý khẳng định công tác này vẫn còn nhiều việc phải làm. Thông báo chính thức từ FSC cho biết:

"Các cơ quan tài chính có kế hoạch tiếp tục tăng cường nỗ lực xóa bỏ giao dịch không lành mạnh trên thị trường tài sản ảo, bao gồm việc ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả giám sát thị trường và điều tra."

Cụ thể, trong giai đoạn tới, nhà chức trách dự kiến triển khai thêm các biện pháp như:

• Quyền đình chỉ tài khoản và thanh toán ngân hàng nhằm phong tỏa nguồn tiền bất hợp pháp được che giấu.
• Hệ thống báo cáo và khen thưởng dành cho người tố giác hành vi giao dịch không lành mạnh — hiện đang được xem xét đưa vào giai đoạn lập pháp thứ hai.
• Mở rộng hệ thống giám sát thị trường dựa trên AI song song với các biện pháp trên.

Định hướng tái lập niềm tin thị trường

Các cơ quan chức năng Hàn Quốc định hướng sử dụng những kết quả đạt được làm nền tảng để tái lập niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường tài sản kỹ thuật số. Việc liên tục hoàn thiện khung pháp lý, kết hợp với ứng dụng công nghệ AI trong giám sát, cho thấy Hàn Quốc đang theo đuổi chiến lược quản lý thị trường crypto ngày càng chủ động và có hệ thống hơn.