Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
Giả mạo influencer crypto lừa đảo staking, nam giới lĩnh 15 tháng tù
Noman Saleem, 39 tuổi, người New York, bị kết án 15 tháng tù liên bang sau khi giả mạo các influencer crypto nổi tiếng trên Telegram để lôi kéo nạn nhân tham gia chương trình staking giả. Thủ đoạn này đã gây thiệt hại ít nhất 1,4 triệu USD trước khi bị triệt phá.
Kẻ giả mạo influencer crypto lĩnh án tù liên bang
Một tòa án liên bang Mỹ đã tuyên phạt Noman Saleem, 39 tuổi, đến từ Queens và Levittown, New York, 15 tháng tù giam cùng ba năm quản chế sau khi thụ án. Thẩm phán Deborah K. Chasanow của Tòa án Liên bang Hoa Kỳ tại Quận Maryland đã ra phán quyết này, theo thông báo của Văn phòng Công tố Liên bang Quận Maryland công bố hôm thứ Ba. Saleem đã nhận tội vào tháng 9/2025.
Thủ đoạn giả mạo và lừa đảo staking
Theo hồ sơ truy tố, kế hoạch lừa đảo của Saleem diễn ra từ tháng 12/2020 đến ít nhất tháng 3/2021. Saleem sao chép tên tài khoản Telegram của các influencer crypto nổi tiếng, thu hút hàng nghìn người dùng tham gia kênh công khai của hắn.
Bên cạnh kênh miễn phí, Saleem còn xây dựng kênh VIP trả phí với mức đăng ký khoảng 500–600 USD bằng tiền crypto. Việc cho phép thành viên nhắn tin trực tiếp khiến nạn nhân tin rằng họ đang liên lạc với influencer thật sự. Hắn tiếp tục nhân rộng thủ đoạn khi sao chép thêm tài khoản của một influencer thứ hai, áp dụng mô hình VIP tương tự để mở rộng phạm vi tiếp cận.
Saleem quảng bá các gói staking với kỳ hạn từ 30 đến 90 ngày, hứa hẹn lợi nhuận cao hơn cho những khoản nạp lớn hơn. Tuy nhiên, theo cơ quan công tố, hắn không thực sự thực hiện bất kỳ hoạt động staking nào. Khi nạn nhân chuyển tài sản crypto vào các ví do Saleem kiểm soát, hắn lập tức cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Thiệt hại và thu hồi tài sản
Vụ lừa đảo gây thiệt hại ít nhất 1,4 triệu USD bằng tiền crypto và tiền mặt. Theo thỏa thuận nhận tội, phần lớn số tiền này đã được cơ quan chức năng thu hồi.
"Saleem đã thực hiện hành vi lừa đảo đầu tư bằng cách mạo danh các influencer crypto nổi tiếng, thuyết phục nhiều nạn nhân chuyển tiền crypto vào các ví điện tử do hắn sở hữu và kiểm soát", thông cáo báo chí của cơ quan công tố nêu rõ.
Tín hiệu từ cơ quan thực thi pháp luật
Vụ việc này phản ánh xu hướng gia tăng các vụ gian lận lợi dụng lòng tin vào nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội trong lĩnh vực crypto. Đây cũng là tín hiệu cho thấy các cơ quan liên bang Mỹ tiếp tục đẩy mạnh truy tố các hành vi mạo danh ẩn náu sau tính ẩn danh của ví crypto.
/ Bài viết liên quan
Đạo luật CLARITY và gói điều khoản đạo đức: Tín hiệu tích cực cho Bitcoin
Nhà Trắng đã đồng ý với gói điều khoản đạo đức trong Đạo luật CLARITY — rào cản chính khiến dự luật crypto toàn diện nhất nước Mỹ bị đình trệ nhiều tháng. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng Thượng viện đang ở 'vạch 1 yard'. Bitcoin phản ứng tích cực, tăng lên gần 66.600 USD.
Thượng nghị sĩ Mỹ: Dự luật Clarity Act 'gần hoàn tất', Bộ trưởng Tài chính nói đang ở 'vạch 1 yard'
Thượng nghị sĩ Kevin Cramer cho biết Thượng viện Mỹ đang tiến gần đến thỏa thuận về Clarity Act — dự luật cấu trúc thị trường crypto. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng thúc giục Quốc hội thông qua dự luật trước kỳ nghỉ tháng 8, trong khi các bất đồng về cơ chế thực thi và xung đột lợi ích vẫn còn đó.
CFTC ban hành hướng dẫn tự khai báo, thay đổi động lực tuân thủ cho doanh nghiệp crypto
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) vừa công bố khung hướng dẫn mới về tự khai báo và hợp tác điều tra, quy định rõ cách các doanh nghiệp có thể được giảm mức phạt dân sự khi chủ động tiết lộ vi phạm. Chính sách áp dụng cho toàn bộ thị trường thuộc thẩm quyền CFTC, bao gồm cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Nga thông qua luật thị trường crypto, giới hạn nhà đầu tư lẻ 3.800 USD/năm
Quốc hội Nga vừa thông qua luật quy định thị trường tiền điện tử, trong đó giới hạn mức đầu tư hàng năm cho nhà đầu tư cá nhân ở mức 3.800 USD. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Đáng chú ý, các doanh nghiệp được phép sử dụng token kỹ thuật số để vượt qua các rào cản thương mại quốc tế và lệnh trừng phạt.