Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
DOJ đề nghị bãi bỏ cáo buộc với nghi phạm vụ lừa đảo BitClub 722 triệu USD
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đang xem xét bãi bỏ các cáo buộc đối với Matthew Goettsche, người bị cho là đứng sau vụ lừa đảo tiền điện tử BitClub Network trị giá 722 triệu USD. Goettsche vốn được lên lịch xét xử vào tháng 10 với tội danh âm mưu gian lận điện tín và bán chứng khoán chưa đăng ký.
DOJ cân nhắc bãi bỏ cáo buộc trong vụ lừa đảo BitClub 722 triệu USD
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang có động thái đề nghị bãi bỏ các cáo buộc hình sự đối với Matthew Goettsche, nhân vật bị cáo buộc là một trong những kẻ chủ mưu trong vụ lừa đảo tiền điện tử BitClub Network — một trong những vụ gian lận crypto lớn nhất từng được ghi nhận tại Mỹ, theo thông tin từ Bloomberg.
BitClub Network là gì?
BitClub Network từng được vận hành như một chương trình khai thác Bitcoin (BTC) theo mô hình chia sẻ lợi nhuận, thu hút hàng chục nghìn nhà đầu tư trên toàn cầu. Theo cáo trạng ban đầu, những người điều hành tổ chức này đã huy động ít nhất 722 triệu USD từ các nhà đầu tư bằng cách trình bày sai lệch về năng lực khai thác thực tế và sử dụng cơ chế tương tự mô hình Ponzi để duy trì hoạt động.
Goettsche bị bắt vào năm 2019 cùng với nhiều đồng phạm khác. Ông ta đối mặt với cáo buộc âm mưu thực hiện gian lận điện tín và bán chứng khoán chưa đăng ký, với phiên xét xử dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay.
Diễn biến mới nhất
Theo báo cáo của Bloomberg, DOJ hiện đang tiến hành các thủ tục để đề nghị bác bỏ cáo buộc đối với Goettsche. Đây là diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã có xu hướng xem xét lại một số vụ kiện liên quan đến tiền điện tử từng được khởi xướng dưới các chính quyền trước.
Thông tin chi tiết về lý do DOJ đưa ra quyết định này chưa được tiết lộ công khai. Giới quan sát pháp lý đang theo dõi sát sao động thái này, đặc biệt trong bối cảnh môi trường pháp lý crypto tại Mỹ đang trải qua nhiều thay đổi đáng kể.
Bối cảnh pháp lý rộng hơn
Vụ BitClub Network từng được xem là minh chứng điển hình cho rủi ro gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử, và được DOJ cùng SEC sử dụng để biện hộ cho sự cần thiết của các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với ngành này.
Việc DOJ có thể rút cáo buộc trong một vụ án có quy mô lớn như vậy sẽ là tín hiệu đáng chú ý, tuy nhiên chưa có xác nhận chính thức nào được đưa ra tại thời điểm bài viết này được đăng tải.
/ Bài viết liên quan
Đạo luật CLARITY và gói điều khoản đạo đức: Tín hiệu tích cực cho Bitcoin
Nhà Trắng đã đồng ý với gói điều khoản đạo đức trong Đạo luật CLARITY — rào cản chính khiến dự luật crypto toàn diện nhất nước Mỹ bị đình trệ nhiều tháng. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng Thượng viện đang ở 'vạch 1 yard'. Bitcoin phản ứng tích cực, tăng lên gần 66.600 USD.
Thượng nghị sĩ Mỹ: Dự luật Clarity Act 'gần hoàn tất', Bộ trưởng Tài chính nói đang ở 'vạch 1 yard'
Thượng nghị sĩ Kevin Cramer cho biết Thượng viện Mỹ đang tiến gần đến thỏa thuận về Clarity Act — dự luật cấu trúc thị trường crypto. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng thúc giục Quốc hội thông qua dự luật trước kỳ nghỉ tháng 8, trong khi các bất đồng về cơ chế thực thi và xung đột lợi ích vẫn còn đó.
CFTC ban hành hướng dẫn tự khai báo, thay đổi động lực tuân thủ cho doanh nghiệp crypto
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) vừa công bố khung hướng dẫn mới về tự khai báo và hợp tác điều tra, quy định rõ cách các doanh nghiệp có thể được giảm mức phạt dân sự khi chủ động tiết lộ vi phạm. Chính sách áp dụng cho toàn bộ thị trường thuộc thẩm quyền CFTC, bao gồm cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Nga thông qua luật thị trường crypto, giới hạn nhà đầu tư lẻ 3.800 USD/năm
Quốc hội Nga vừa thông qua luật quy định thị trường tiền điện tử, trong đó giới hạn mức đầu tư hàng năm cho nhà đầu tư cá nhân ở mức 3.800 USD. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Đáng chú ý, các doanh nghiệp được phép sử dụng token kỹ thuật số để vượt qua các rào cản thương mại quốc tế và lệnh trừng phạt.