Thị trường · ✦ AI tổng hợp
Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Zapatero bác bỏ cáo buộc lừa đảo quỹ cứu trợ hãng hàng không, tòa truy vết tiền mã hóa
Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha José Luis Rodríguez Zapatero đã bác bỏ cáo buộc đứng sau một đường dây trục lợi ảnh hưởng liên quan đến gói cứu trợ 61,5 triệu USD cho hãng hàng không Plus Ultra, trong phiên điều trần ngày 17/6. Thẩm phán điều tra cáo buộc ông đứng đầu một mạng lưới có tổ chức, đồng thời ban hành lệnh truy vết và tịch thu tài sản tiền mã hóa.
Cựu Thủ tướng bác bỏ mọi cáo buộc
Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha José Luis Rodríguez Zapatero đã bác bỏ cáo buộc đứng sau một đường dây trục lợi ảnh hưởng (influence peddling) liên quan đến gói cứu trợ 61,5 triệu USD cho hãng hàng không, trong phiên điều trần kéo dài ba giờ tại Tòa án Quốc gia (Audiencia Nacional) ở Madrid vào ngày 17/6.
Thẩm phán điều tra José Luis Calama đã đặt Zapatero ở vị trí "đỉnh cao" của một mạng lưới có tổ chức. Tuy nhiên, cựu Thủ tướng khẳng định các khoản thanh toán mà nhà điều tra đánh dấu là phí tư vấn hợp pháp và công việc thiết kế cho công ty của các con gái ông.
Bốn cáo buộc được đưa ra bao gồm: trục lợi ảnh hưởng, rửa tiền, gian lận thuế và buôn lậu. Zapaterochỉ trả lời câu hỏi từ thẩm phán và luật sư riêng, đồng thời phủ nhận mọi liên hệ với quan chức chính phủ hoặc lãnh đạo hãng hàng không liên quan đến gói cứu trợ.
Theo các nguồn pháp lý, ông cho biết mình không gặp chủ tịch hiện tại của Plus Ultra cho đến năm 2024 — ba năm sau khi gói cứu trợ được phê duyệt.
Điều tra tập trung vào hãng hàng không Plus Ultra
Cuộc điều tra xoay quanh gói cứu trợ năm 2021 dành cho hãng hàng không Plus Ultra — vốn có mối liên hệ với các doanh nhân Venezuela. Tổng cộng 61,5 triệu USD đã được giải ngân thông qua công ty nắm giữ nhà nước SEPI.
Thẩm phán Calama cáo buộc rằng Zapatero đã chỉ đạo thành lập một công ty offshore tại Dubai để quản lý quỹ — công ty này được đăng ký chỉ tám ngày sau khi nội các phê duyệt gói cứu trợ.
Lệnh truy vết tiền mã hóa
Ngày 18/5, Thẩm phán Calama đã ký lệnh tịch thu, yêu cầu cảnh sát chống tội phạm kinh tế của Tây Ban Nha theo dõi và tịch thu mọi tài sản Bitcoin (BTC) và Litecoin (LTC) liên quan đến Zapatero. Biện pháp này bổ sung cho việc phong tỏa tài khoản ngân hàng và kiểm tra công ty offshore.
Các token thu hồi được sẽ được chuyển đến hầm tiền mã hóa bảo mật cao của Prosegur tại Madrid — nơi lưu trữ khóa riêng offline theo hợp đồng phục vụ tịch thu tiền mã hóa theo phán quyết tư pháp.
Calama từng là công tố viên trong các vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất Tây Ban Nha, bao gồm vụ lừa đảo Madeira Invest cùng hơn 3.000 nạn nhân.
Tây Ban Nha đã siết chặt giám sát tiền mã hóa theo các quy tắc chống rửa tiền mới của Liên minh châu Âu (EU). Tòa án nước này từng sử dụng công cụ blockchain trong nhiều vụ việc, từ vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn năm ngoái đến việc bán Bitcoin bị tịch thu sau hơn một thập kỷ.
Tình trạng tài sản
Zapatero cung cấp cho tòa "ủy quyền phổ quát tự nguyện" để xác minh tài sản và khẳng định không sở hữu gì ở nước ngoài. "Tôi tuyệt đối không có bất cứ thứ gì bên ngoài Tây Ban Nha," – theo trích đoạn trong báo cáo.
Giai đoạn điều tra vẫn đang tiếp tục và Thẩm phán Calama chưa xác nhận liệu quá trình truy vết đã xác định được ví điện tử nào hay chưa.
/ Bài viết liên quan
Bitcoin giằng co: Cầu mua xuất hiện nhưng kháng cự $65,000 vẫn chặn đà tăng
Thị trường Bitcoin đang cho thấy hai tín hiệu trái chiều: lực cầu xuất hiện ở vùng đáy nhưng kháng cự quanh $64,000–$65,000 vẫn chưa bị phá vỡ. Các nhà phân tích chia rẽ về việc liệu đây là tích lũy thực sự hay chỉ là nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn.
Sàn dự đoán Kalshi được cho là đang thăm dò khả năng IPO
Kalshi, nền tảng giao dịch dự đoán sự kiện, được cho là đã bắt đầu các cuộc trao đổi không chính thức với một số ngân hàng đầu tư về khả năng phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Theo The Information, các cuộc thảo luận vẫn còn ở giai đoạn rất sơ khai và chưa có bất kỳ hồ sơ chính thức nào được nộp.
Jane Street’s private company portfolio reaches $20B as trading firm outearns major banks
Đàm phán Mỹ-Iran căng thẳng: Bitcoin theo dõi diễn biến eo biển Hormuz
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance mở vòng đàm phán trực tiếp với Iran tại Thụy Sĩ trong khi Tổng thống Trump tiếp tục đe dọa tấn công quân sự nếu Tehran không kiềm chế lực lượng Hezbollah. Thị trường crypto theo dõi sát tình hình, đặc biệt là diễn biến tại eo biển Hormuz — tuyến vận chuyển gần 20% sản lượng dầu thô toàn cầu — vốn có tác động trực tiếp đến kỳ vọng lạm phát và chính sách lãi suất.