Công tố viên Trung Quốc đề xuất coi việc dùng crypto mixer và privacy coin là dấu hiệu rửa tiền

Công tố viên Trung Quốc muốn định hình lại quy tắc chứng cứ trong các vụ án crypto

Một bài viết đăng trên tờ báo của cơ quan công tố cấp cao nhất Trung Quốc vừa đưa ra một loạt đề xuất nhằm thắt chặt việc truy tố các tội phạm liên quan đến tiền mã hóa, đặc biệt tập trung vào hành vi sử dụng crypto mixer và privacy coin.

Crypto mixer và privacy coin bị đặt vào tầm ngắm

Theo nội dung bài viết, các công tố viên Trung Quốc đề nghị coi việc sử dụng crypto mixer — công cụ trộn giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc tài sản — cũng như các privacy coin như Monero (XMR) là bằng chứng suy đoán về ý định rửa tiền. Điều này có nghĩa là bản thân hành vi sử dụng các công cụ tăng tính ẩn danh đã có thể bị cơ quan tố tụng diễn giải như một dấu hiệu phạm tội, ngay cả khi chưa có bằng chứng trực tiếp về nguồn tiền phi pháp.

Đây là một bước tiến đáng kể so với cách tiếp cận hiện tại, khi cơ quan công tố thường phải chứng minh cụ thể hành vi phạm tội trước khi truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đề xuất quy tắc chứng cứ blockchain mới

Bài viết cũng kêu gọi xây dựng khung pháp lý chuyên biệt cho chứng cứ blockchain, bao gồm:

• Các tiêu chuẩn kỹ thuật để thu thập và xác thực dữ liệu on-chain làm bằng chứng tại tòa.
• Cơ chế suy đoán ý định (presumption of intent) dựa trên hành vi giao dịch, giảm bớt gánh nặng chứng minh cho bên công tố.
• Hướng dẫn cụ thể về cách xử lý các loại tài sản số khác nhau trong quá trình điều tra và truy tố.

Nền tảng nhà nước để thanh lý coin tịch thu

Một điểm đáng chú ý khác trong đề xuất là việc thành lập nền tảng do nhà nước vận hành chuyên trách bán các đồng coin bị tịch thu từ hoạt động tội phạm. Trung Quốc hiện đang đối mặt với bài toán quản lý khối lượng lớn tài sản số thu giữ từ các vụ án, trong khi lệnh cấm giao dịch crypto trong nước khiến việc thanh lý trở nên phức tạp về mặt pháp lý.

Một nền tảng tập trung sẽ giúp nhà nước kiểm soát toàn bộ quy trình, từ định giá đến bán tài sản, thay vì phụ thuộc vào các đơn vị địa phương xử lý rời rạc như hiện nay.

Bối cảnh pháp lý tại Trung Quốc

Trung Quốc đã cấm hầu hết các hoạt động liên quan đến giao dịch và khai thác crypto từ năm 2021, nhưng các vụ án rửa tiền và lừa đảo liên quan đến tài sản số vẫn gia tăng. Các cơ quan công tố đang chịu áp lực phải phát triển năng lực kỹ thuật và pháp lý để theo kịp sự phức tạp ngày càng tăng của tội phạm tài chính số.

Nếu các đề xuất này được chính thức hóa thành chính sách, đây sẽ là một trong những khuôn khổ pháp lý cứng rắn nhất thế giới đối với công cụ bảo mật giao dịch crypto.