Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
CoinEx phản hồi Wall Street Journal về giao dịch liên quan Iran và các biện pháp tuân thủ
CoinEx đã phát đi tuyên bố công khai bác bỏ cáo buộc từ bài báo của Wall Street Journal về việc sàn duy trì quan hệ thương mại với các thực thể Iran bị trừng phạt. Đồng thời, sàn công bố hàng loạt biện pháp tăng cường tuân thủ, bao gồm hạn chế đăng ký mới từ Iran và nâng cấp hệ thống giám sát giao dịch.
CoinEx phủ nhận cáo buộc, công bố loạt biện pháp kiểm soát tuân thủ
Sàn giao dịch tiền mã hóa CoinEx vừa phát đi phản hồi chi tiết sau khi tờ Wall Street Journal (WSJ) đăng tải bài viết đề cập đến lịch sử giao dịch liên quan Iran của sàn này. CoinEx khẳng định chưa bao giờ duy trì quan hệ thương mại với chính phủ Iran, các cơ quan nhà nước, hay các thực thể có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
Sàn cũng lập luận rằng bài báo cần phân biệt rõ giữa luồng giao dịch trên blockchain và bằng chứng cho thấy nền tảng có nhận thức hoặc trực tiếp tham gia vào các hoạt động đó.
Tên miền bị chặn tại Iran từ năm 2021
Theo CoinEx, tên miền chính thức của sàn đã bị nhà chức trách Iran đưa vào danh sách đen và chặn truy cập từ năm 2021. Phía sàn cho rằng đây là bằng chứng cho thấy họ không vận hành như một nền tảng được chính phủ Iran công nhận, cũng không phải kênh chính thức phục vụ các chủ thể nhà nước Iran. CoinEx cũng khẳng định chưa thành lập văn phòng hay pháp nhân hoạt động tại Iran.
Liên quan đến chương trình giới thiệu toàn cầu, CoinEx nêu rõ bất kỳ hoạt động quảng bá nào do cá nhân tại Iran thực hiện đều là hành động độc lập, không phải chiến dịch do công ty tổ chức.
Các giao dịch được WSJ đề cập
Về các giao dịch liên quan đến Alireza Derakhshan và các thực thể gắn với Zedcex cùng Babak Zanjani, CoinEx cho biết những giao dịch này xảy ra trước khi các bên liên quan bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt.
Sàn cũng nhắc lại rằng chính CoinEx từng là nạn nhân của một vụ tấn công mạng vào năm 2023 — được nhiều cuộc điều tra công khai quy cho một tác nhân có liên hệ với Triều Tiên — gây thiệt hại khoảng 80 triệu USD. CoinEx cho rằng trải nghiệm này củng cố cam kết của họ trong việc hợp tác với các công ty bảo mật blockchain và cơ quan thực thi pháp luật để truy dấu tài sản bị đánh cắp.
Ngoài ra, liên quan đến sự cố bảo mật của Bybit, CoinEx xác nhận đã hỗ trợ khóa tài khoản và đóng băng tài sản ngay sau khi nhận được thông báo về vụ tấn công.
Dữ liệu on-chain cần được diễn giải thận trọng
CoinEx lập luận rằng phân tích blockchain cung cấp các chỉ báo rủi ro có giá trị, nhưng không thể chỉ dựa vào luồng giao dịch để kết luận một sàn giao dịch tập trung đã cố ý hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp. Sàn chỉ ra rằng các kỹ thuật như mixer, cross-chain bridge và giao dịch nhiều lớp làm phức tạp đáng kể quá trình quy kết nguồn gốc giao dịch.
CoinEx cũng phản đối cách tổng hợp luồng blockchain hai chiều thành một con số duy nhất rồi mô tả đó là tài sản mà sàn đã "xử lý", cho rằng cách trình bày như vậy có thể gây hiểu nhầm về mức độ tham gia của nền tảng.
Các biện pháp tuân thủ được tăng cường
Sau các lệnh trừng phạt nhắm vào sàn Nobitex và các diễn biến liên quan Iran, CoinEx công bố loạt biện pháp mới:
- Hạn chế đăng ký mới từ Iran
- Tăng cường quy trình KYC/KYT cho các tài khoản rủi ro cao
- Mở rộng geo-fencing và kiểm soát truy cập theo khu vực
- Nâng cấp giám sát giao dịch với ví bị trừng phạt và các mẫu giao dịch bất thường
- Tiếp tục xử lý các tài khoản bị nghi ngờ sử dụng nền tảng cho hoạt động tài chính bất hợp pháp
CoinEx cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào thẩm định khách hàng, kiểm soát chống rửa tiền (AML), sàng lọc trừng phạt và giám sát rủi ro blockchain, phù hợp với các tiêu chuẩn quy định toàn cầu đang không ngừng phát triển.
/ Bài viết liên quan
Đạo luật CLARITY và gói điều khoản đạo đức: Tín hiệu tích cực cho Bitcoin
Nhà Trắng đã đồng ý với gói điều khoản đạo đức trong Đạo luật CLARITY — rào cản chính khiến dự luật crypto toàn diện nhất nước Mỹ bị đình trệ nhiều tháng. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng Thượng viện đang ở 'vạch 1 yard'. Bitcoin phản ứng tích cực, tăng lên gần 66.600 USD.
Thượng nghị sĩ Mỹ: Dự luật Clarity Act 'gần hoàn tất', Bộ trưởng Tài chính nói đang ở 'vạch 1 yard'
Thượng nghị sĩ Kevin Cramer cho biết Thượng viện Mỹ đang tiến gần đến thỏa thuận về Clarity Act — dự luật cấu trúc thị trường crypto. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng thúc giục Quốc hội thông qua dự luật trước kỳ nghỉ tháng 8, trong khi các bất đồng về cơ chế thực thi và xung đột lợi ích vẫn còn đó.
CFTC ban hành hướng dẫn tự khai báo, thay đổi động lực tuân thủ cho doanh nghiệp crypto
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) vừa công bố khung hướng dẫn mới về tự khai báo và hợp tác điều tra, quy định rõ cách các doanh nghiệp có thể được giảm mức phạt dân sự khi chủ động tiết lộ vi phạm. Chính sách áp dụng cho toàn bộ thị trường thuộc thẩm quyền CFTC, bao gồm cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Nga thông qua luật thị trường crypto, giới hạn nhà đầu tư lẻ 3.800 USD/năm
Quốc hội Nga vừa thông qua luật quy định thị trường tiền điện tử, trong đó giới hạn mức đầu tư hàng năm cho nhà đầu tư cá nhân ở mức 3.800 USD. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Đáng chú ý, các doanh nghiệp được phép sử dụng token kỹ thuật số để vượt qua các rào cản thương mại quốc tế và lệnh trừng phạt.