CFTC có lệnh cấm giao dịch vĩnh viễn đối với Alex Mashinsky – nhà sáng lập đang chịu án tù của Celsius

CFTC chính thức có lệnh cấm giao dịch vĩnh viễn với Mashinsky

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã chính thức khép lại vụ việc liên quan đến nền tảng cho vay tiền mã hóa Celsius. Một tòa án liên bang tại Quận Nam New York đã ban hành lệnh đồng thuận (consent order), giải quyết vụ kiện mà CFTC khởi xướng từ năm 2023 nhằm vào nhà sáng lập Alexander Mashinsky.

Theo lệnh này, Mashinsky bị cấm vĩnh viễn giao dịch trên các thị trường do CFTC quản lý và bị cấm đăng ký với cơ quan này dưới bất kỳ tư cách nào. Ngoài ra, ông cũng bị cấm vi phạm các quy định chống gian lận trong Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) và các quy tắc của CFTC.

Nội dung vụ án CFTC cáo buộc Celsius

CFTC đã kiện Celsius và Mashinsky vào tháng 7/2023. Cơ quan quản lý cáo buộc hai bên đã lừa đảo hàng trăm nghìn khách hàng.

Theo cáo trạng, Celsius được giới thiệu là nền tảng trực tuyến cho phép khách hàng gửi tài sản kỹ thuật số vào quỹ chung, sau đó Celsius sử dụng số tài sản này để tạo ra doanh thu – một phần lợi nhuận sẽ được trả lại cho khách hàng dưới dạng lãi suất hàng tuần hoặc phần thưởng.

Cáo trạng bao phủ hành vi từ năm 2018 đến ít nhất tháng 6/2022. Mashinsky đã tiếp thị Celsius như một giải pháp thay thế an toàn, mang phong cách ngân hàng cho tài sản kỹ thuật số, đồng thời hứa hẹn mức lãi suất cao trong khi nền tảng ngày càng chấp nhận rủi ro lớn hơn. Cụ thể, Celsius được cho là đã cho vay không có tài sản thế chấp và tham gia vào các thỏa thuận DeFi có mức rủi ro cao.

Phá sản, án hình sự và bản án

Trong khi Celsius liên tục khẳng định với người dùng rằng quỹ của họ an toàn, nền tảng này cuối cùng đã nộp đơn xin phá sản. Vụ sụp đổ của Celsius nằm trong làn sóng các vụ việc lớn gây chấn động ngành tiền mã hóa.

Tháng 12/2024, Mashinsky đã thú nhận tội danh gian lận hàng hóa và chứng khoán. Đến tháng 5/2025, một thẩm phán tuyên phạt ông 12 năm tù, đồng thời yêu cầu nộp phạt 50.000 USD và tịch thu 48,39 triệu USD.

Lệnh đồng thuận của CFTC được đánh giá là khép lại hoàn toàn hồ sơ pháp lý của cơ quan này đối với vụ việc Celsius, đánh dấu chấm hết cho một trong những vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử ngành tài sản kỹ thuật số.