CFTC chính thức cấm vĩnh viễn Alex Mashinsky giao dịch trong thỏa thuận với Celsius

CFTC đạt thỏa thuận với Alex Mashinsky, cấm giao dịch vĩnh viễn

Cơ quan Giám sát Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã chính thức đạt thỏa thuận với Alex Mashinsky, đồng sáng lập nền tảng cho vay tiền mã hóa Celsius Network, qua đó đánh dấu vụ việc đầu tiên của cơ quan này nhằm vào một nền tảng cho vay crypto.

Theo thỏa thuận, Mashinsky sẽ chịu lệnh cấm giao dịch vĩnh viễn trong các thị trường hàng hóa kỹ thuật số. CFTC cáo buộc Celsius và Mashinsky đã vi phạm quy định về giao dịch hàng hóa thông qua hoạt động cho vay tiền mã hóa mà không có giấy phép phù hợp.

Bối cảnh vụ việc

Celsius Network nổi lên như một trong những nền tảng cho vay tiền mã hóa lớn nhất thị trường, từng huy động hàng tỷ đô la từ người dùng với lời hứa về lãi suất cao. Tuy nhiên, nền tảng này sụp đổ vào tháng 7 năm 2022 sau khi thị trường crypto lao dốc mạnh, khiến hàng trăm nghìn khách hàng mất quyền truy cập vào tài sản của mình.

Trong thỏa thuận với CFTC, Celsius thừa nhận đã vi phạm các quy định về giao dịch hàng hóa. Vụ phá sản của Celsius là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của mùa đông crypto 2022, ảnh hưởng đến hàng triệu nhà đầu tư.

Tình trạng pháp lý hiện tại của Mashinsky

Mặc dù đã đạt thỏa thuận dân sự với CFTC, Alex Mashinsky vẫn đang đối mặt với cuộc điều tra hình sự riêng biệt do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thực hiện. Các công tố viên liên bang đã truy tố Mashinsky với nhiều cáo buộc bao gồm gian lận và phát hành chứng khoán giả.

Thỏa thuận này không ảnh hưởng đến các vụ kiện hình sự đang diễn ra, đồng thời CFTC cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến liên quan đến lĩnh vực cho vay tiền mã hóa.

Ý nghĩa đối với ngành crypto

Vụ việc Celsius-Mashinsky được xem là tín hiệu cứng rắn từ cơ quan quản lý Hoa Kỳ đối với lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) và cho vay crypto. Các chuyên gia cho rằng đây là thông điệp mạnh mẽ rằng các nền tảng cho vay tiền mã hóa phải tuân thủ quy định của cơ quan quản lý hoặc đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Thỏa thuận CFTC-Celsius cũng mở đường cho quá trình tái cơ cấu tài sản của nền tảng, nhằm hoàn trả một phần tài sản cho những người dùng bị ảnh hưởng.