Bộ Tư pháp Mỹ truy tố AudiA6 – dịch vụ rửa tiền crypto lấy phí 5% với hơn 389 triệu USD

DOJ truy tố hai thành viên cấp cao của AudiA6

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã truy tố hai đối tượng liên quan đến AudiA6 – dịch vụ rửa tiền tiền điện tử bị cáo buộc xử lý hơn 389 triệu USD. Ruslan Tkachuk (37 tuổi) và Alexander Ledenev (25 tuổi) bị bắt hôm thứ Tư tại Batumi, Gruzia. Mỗi bị cáo buộc một tội danh âm mưu rửa tiền (conspiracy to launder monetary instruments) và một tội danh rửa tiền kiểu sting (sting money laundering). Văn phòng Biện chung Mỹ tại Quận Đông Pennsylvania sẽ yêu cầu dẫn độ hai nghi phạm.

Phí dịch vụ lên tới 5%

David Metcalf, Biện chung Mỹ, công bố các cáo buộc hôm thứ Năm. Theo tuyên bố của DOJ, Tkachuk và Ledenev được mô tả là các thành viên cấp cao của tổ chức AudiA6. Hai công dân Ukraina và Nga này còn bị cáo buộc điều hành Dark2Web – diễn đàn tội phạm mạng nơi dịch vụ rửa tiền quảng cáo.

Một quảng cáo trên Dark2Web đề nghị che giấu nguồn gốc tiền điện tử của khách hàng liên quan đến hoạt động tội phạm. Dịch vụ thu phí lên tới 5% số tiền được rửa.

Hơn 10.000 BTC nhận kể từ năm 2021

Phân tích blockchain cho thấy ví của AudiA6 đã nhận khoảng 10.333 Bitcoin (BTC) kể từ năm 2021. Số tiền gửi này có giá trị khoảng 389,7 triệu USD tại thời điểm giao dịch. Tuy nhiên, chỉ 393,39 BTC (khoảng 19,2 triệu USD) đến trực tiếp từ các thị trường darknet, nhóm ransomware lớn và dịch vụ tội phạm mạng – tương đương dưới 4% tổng số tiền gửi.

Một phần tiền bổ sung được chuyển gián tiếp từ nguồn bất hợp pháp, gợi ý rằng khách hàng đã "phân tầng" (layer) đồng tiền trước khi đưa vào dịch vụ.

Chiến dịch quốc tế triệt phá hạ tầng AudiA6

Vụ triệt phá là kết quả của cuộc điều tra phối hợp giữa Cục Điều tra Liên bang Mỹ (Secret Service) – Phân cục Điều tra mạng, Cục Điều tra Thuế (IRS Criminal Investigation), Europol và Eurojust. Các cơ quan thực thi pháp luật tại hơn 10 quốc gia khác cũng hỗ trợ chiến dịch.

Nhà chức trách tấn công máy chủ và tên miền tại Mỹ, Iceland, Đức và Pháp; chặn tài khoản Telegram, phong tỏa tài sản crypto và thu giữ thiết bị kỹ thuật số. Trang web của AudiA6 và Dark2Web hiện hiển thị biểu ngữ tịch thu – tương tự cách thức triệt phá các thị trường darknet trước đó.

Cùng kịch bản này cũng được áp dụng với một dịch vụ trộn lẫn tiền điện tử (crypto mixing) hồi tháng 11. Cơ quan chức năng Đức và Thụy Sĩ đã thu giữ ba máy chủ và hơn 25 triệu Euro, theo báo cáo của Eurojust.

Án phạt tiềm năng

Mỗi bị cáo đối mặt mức án tối đa 20 năm tù nếu bị kết án, song các cáo buộc trong đơn truy tố vẫn chỉ là cáo buộc. Tội danh "sting" liên quan đến các khoản tiền mà nhà điều tra mô tả là proceeds từ hoạt động tội phạm, cho thấy khả năng các cơ quan chức năng đã tiếp cận bí mật dịch vụ này.

Các thủ tục dẫn độ tại Gruzia sẽ quyết định tốc độ vụ án được đưa ra tòa tại Philadelphia.