Bitcoin Rodney nhận tội liên quan đến vụ lừa đảo HyperFund 1,8 tỷ USD

Bitcoin Rodney nhận tội trong vụ lừa đảo HyperFund

Rodney Burton, hay còn được biết đến với biệt danh Bitcoin Rodney, đã nhận tội âm mưu liên quan đến HyperFund – một vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá 1,8 tỷ USD thu hút nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới. Người đàn ông 56 tuổi này đã đưa ra tuyên bố nhận tội tại một tòa án liên bang Hoa Kỳ.

Theo cáo trạng, Burton giờ đây đối mặt mức án tù lên đến 5 năm, với phiên tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 7 trước Thẩm phán Richard Bennett thuộc Tòa án Quận Liên bang Hoa Kỳ.

Chi tiết vụ lừa đảo HyperFund

Theo công tố viên, HyperFund tự giới thiệu là một nền tảng đầu tư tiền mã hóa hợp pháp. Dự án hứa hẹn với các thành viên mua "tư cách thành viên" (membership) của HyperFund mức lợi nhuận hàng ngày từ 0,5% đến 1%, được cho là tài trợ một phần từ doanh thu khai thác tiền mã hóa.

Tuy nhiên, các hoạt động khai thác tiền mã hóa này không hề tồn tại. Thay vào đó, chiến dịch lừa đảo chuyển tiền qua biên giới (wire fraud) toàn cầu này đã siphon (rút ruồi) khoảng 1,8 tỷ USD từ nhà đầu tư trên khắp thế giới.

"HyperFund được giới thiệu như một nền tảng đầu tư tiền mã hóa hợp pháp, nhưng thực tế đây là một kế hoạch lừa đảo chuyển tiền qua biên giới toàn cầu đã chiếm đoạt 1,8 tỷ USD từ các nhà đầu tư là nạn nhân trên toàn thế giới," – thông cáo báo chí của cơ quan điều tra cho biết.

Vụ việc phản ánh xu hướng rộng hơn trong lĩnh vực tiền mã hóa, khi các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng đi kèm với những trò lừa đảo ngày càng tinh vi nhắm vào những người nắm giữ tài sản số.

Vai trò của Burton và diễn biến tiếp theo

Theo tài liệu tòa án, Burton đã "âm mưu cung cấp dịch vụ truyền tiền không được cấp phép để quảng bá HyperFund" trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022. Đồng thời, ông cũng hưởng lợi bất chính từ số tiền này.

Các nhà điều tra cho biết ông kiểm soát nhiều thực thể được giới thiệu là công ty tư vấn nhưng thực chất hoạt động như các doanh nghiệp truyền tiền trái phép. Qua các hoạt động này, Burton đã thu về ít nhất 7,85 triệu USD, bao gồm cả tiền được truy vết từ các nhà đầu tư HyperFund tại Maryland.

Lời nhận tội của Burton diễn ra sau khi ba người điều hành HyperFund đã bị xử lý trước đó, bao gồm đồng sáng lập Sam Lee. Vụ án này nằm trong danh sách ngày càng dài các vụ kiện liên quan đến tiền mã hóa đưa ra tòa án Hoa Kỳ trong năm nay.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất.