Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
Binance phản bác cảnh báo của DOJ, cho rằng xuất phát từ hiểu nhầm quy tắc Abu Dhabi
Binance bác bỏ nội dung bản ghi nhớ nội bộ của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho rằng sàn sẽ giảm hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Đại diện sàn khẳng định đây có thể là hiểu nhầm từ quy định của giấy phép Abu Dhabi Global Market (ADGM), đồng thời nhấn mạnh cam kết hợp tác với DOJ không thay đổi.
Binance lên tiếng sau cảnh báo nội bộ của DOJ
Binance đã chính thức phản bác thông tin về một bản ghi nhớ nội bộ của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), trong đó cảnh báo các công tố viên nên chuẩn bị cho việc ít nhận được sự hợp tác hơn từ sàn giao dịch này trong các vụ điều tra liên quan đến crypto.
Trả lời BeInCrypto, Trưởng bộ phận Truyền thông Doanh nghiệp của Binance cho rằng bản ghi nhớ nhiều khả năng xuất phát từ việc diễn giải sai nghĩa vụ của sàn theo giấy phép Abu Dhabi Global Market (ADGM) — giấy phép toàn cầu mà Binance.com chính thức vận hành từ ngày 5/1/2026, trở thành sàn crypto toàn cầu đầu tiên được cấp phép theo khung pháp lý này.
"Chúng tôi sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì trong cách tương tác với cơ quan thực thi pháp luật tại Mỹ," đại diện Binance khẳng định.
Bản ghi nhớ DOJ nói gì?
Theo thông tin do tờ The Information đăng tải trước đó và được BeInCrypto xác nhận, DOJ đã phát hành bản ghi nhớ nội bộ vào đầu tháng 6/2026. Nội dung cảnh báo rằng Binance sẽ chấm dứt các "courtesy freezes" — tức lệnh phong tỏa tài khoản theo yêu cầu không chính thức — và cơ quan điều tra sẽ phải thông qua các hiệp định tương trợ tư pháp (MLAT) để thực hiện phong tỏa hay tịch thu tài sản.
Binance cho biết chưa nhìn thấy văn bản này nhưng không phủ nhận sự tồn tại của nó.
Quy tắc ADGM nói gì?
BeInCrypto đã xem xét bộ quy tắc ADGM và nhận thấy bức tranh phức tạp hơn. Quy định bảo vệ dữ liệu của ADGM cấm chuyển dữ liệu cá nhân ra ngoài khu vực tự do, và hướng dẫn chính thức chỉ cho phép cung cấp thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật UAE, đồng thời ghi rõ điều này "không áp dụng cho các yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật ngoài UAE".
Hiểu theo nghĩa đen, điều khoản này có thể buộc các cơ quan nước ngoài phải dùng kênh MLAT — đúng như những gì bản ghi nhớ DOJ dự đoán. Tuy nhiên, cùng bộ quy tắc đó cũng cho phép chuyển dữ liệu gắn với các yêu cầu pháp lý hợp lệ, thậm chí nêu dẫn chứng một yêu cầu từ cơ quan Mỹ như ví dụ chính đáng. Điều này đồng nghĩa Binance vẫn có cơ sở pháp lý để tiếp tục hợp tác với phía Mỹ.
Bối cảnh: Thỏa thuận năm 2023 và giám sát tuân thủ
Câu chuyện còn thêm lớp phức tạp từ lịch sử pháp lý của Binance. Tháng 11/2023, sàn nhận tội vi phạm các quy định chống rửa tiền (AML) và lệnh trừng phạt, nộp phạt 4,3 tỷ USD. Khi đó, DOJ chỉ ghi nhận một phần công lao hợp tác do Binance trì hoãn cung cấp bằng chứng. Thỏa thuận cũng yêu cầu bổ nhiệm giám sát tuân thủ độc lập trong ba năm.
Tuy nhiên, cơ chế này đã suy yếu: DOJ tạm dừng các chương trình giám sát doanh nghiệp vào năm 2025, và nhà sáng lập Changpeng Zhao (CZ) — người đã nhận tội cá nhân — được ân xá tổng thống. Tháng 4/2026, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal gửi thư yêu cầu DOJ và Bộ Tài chính làm rõ tình trạng giám sát sau các báo cáo cho thấy hơn 1 tỷ USD lưu chuyển qua Binance đến các ví liên quan Iran.
Binance: Mức độ hợp tác đang tăng, không giảm
Binance khẳng định đã chủ động liên hệ DOJ ngay sau khi biết về bản ghi nhớ. "Chúng tôi đã nói với DOJ rằng không có gì thay đổi cả. Thực ra chúng tôi đang tăng cường hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và DOJ tại Mỹ để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp trên blockchain," đại diện sàn cho biết.
DOJ đến nay chưa có bình luận công khai. Việc cơ quan này có điều chỉnh lại hướng dẫn nội bộ hay không được xem là dấu hiệu rõ ràng nhất về trạng thái thực sự của mối quan hệ giữa hai bên.
/ Bài viết liên quan
SEC dàn xếp vụ kiện với Coinbase liên quan đến tin nhắn bị xóa
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đạt thỏa thuận dàn xếp với Coinbase trong vụ kiện liên quan đến các tin nhắn văn bản bị mất. Vụ việc xảy ra sau báo cáo của cơ quan giám sát năm ngoái, trong đó chỉ ra những 'sai sót có thể tránh được' dẫn đến việc mất gần một năm tin nhắn của cựu Chủ tịch SEC Gary Gensler.
Scaramucci: Đạo đức crypto trong CLARITY Act chưa đủ, cần xóa bỏ giao dịch nội gián
Nhà sáng lập SkyBridge Capital Anthony Scaramucci cho rằng lệnh cấm quan chức liên bang bảo lãnh tài sản crypto trong CLARITY Act là chưa đủ. Ông kêu gọi mở rộng logic đạo đức này sang toàn bộ hoạt động giao dịch nội gián tại Quốc hội Mỹ, đồng thời chỉ ra mức lương 180.000 USD/năm của nghị sĩ là căn nguyên của vấn đề.
Thượng viện Mỹ bỏ phiếu Clarity Act tuần tới, không có thỏa thuận với đảng Dân chủ
Thượng viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu về Clarity Act vào tuần tới mà không đạt được thỏa thuận với đảng Dân chủ. Dự luật nhận được 37,5% phiếu ủng hộ và nếu được thông qua sẽ trở thành luật vào năm 2026, đặt nền móng pháp lý quan trọng cho thị trường crypto tại Mỹ.
Ripple Góp Mặt Trong Danh Sách Fintech 2026 Của CNBC Khi Tài Sản Số Bước Vào Kỷ Nguyên Tổ Chức
CNBC ghi nhận tài sản số đang dần được thể chế hóa khi các ngân hàng, công ty quản lý tài sản và doanh nghiệp thanh toán tích hợp hạ tầng blockchain. Ripple được vinh danh trong danh sách Fintech hàng đầu 2026 nhờ các giải pháp thanh toán, lưu ký và token hóa tài sản tài chính.