Pháp lý · ✦ AI tổng hợp
5 Thượng nghị sĩ Dân chủ yêu cầu điều trần về World Liberty Financial
Năm thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ gửi thư yêu cầu tổ chức điều trần khẩn về World Liberty Financial, công ty crypto có liên hệ với gia đình Trump, sau khi xuất hiện thông tin một thực thể đầu tư Abu Dhabi mua 49% cổ phần trị giá khoảng 500 triệu USD — thỏa thuận được ký chỉ 4 ngày trước lễ nhậm chức tháng 1/2025.
5 thượng nghị sĩ yêu cầu điều trần về thỏa thuận UAE – World Liberty Financial
Năm thượng nghị sĩ cấp cao thuộc Đảng Dân chủ vừa gửi thư tới các chủ tịch Ủy ban Thượng viện thuộc phe Cộng hòa vào ngày 23/6, yêu cầu tổ chức điều trần về World Liberty Financial (WLF) — công ty crypto gắn với gia đình Tổng thống Trump — liên quan đến một khoản đầu tư lớn từ các đối tác của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Các nhà lập pháp ký tên bao gồm: Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Gary Peters, Dick Durbin và Ron Wyden — đều là thành viên cấp cao (ranking members) của các ủy ban Ngân hàng, Tài chính, Tư pháp, An ninh Nội địa và Điều tra.
Thỏa thuận 500 triệu USD từ Abu Dhabi
Bức thư dẫn chiếu một bài điều tra của tờ Wall Street Journal, theo đó thực thể đầu tư Aryam Investment đến từ Abu Dhabi đã mua lại 49% cổ phần trong World Liberty Financial với giá khoảng 500 triệu USD. Thỏa thuận được ký kết chỉ 4 ngày trước lễ nhậm chức tháng 1/2025.
Aryam Investment được cho là có liên hệ với Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan — Cố vấn An ninh Quốc gia UAE kiêm người quản lý quỹ tài sản chủ quyền lớn nhất của nước này. Theo WSJ, khoảng 187 triệu USD từ thỏa thuận này chảy vào các thực thể liên quan đến gia đình Trump, trong khi khoảng 31 triệu USD được chuyển đến các thực thể liên quan gia đình Witkoff.
Lo ngại về xung đột lợi ích và an ninh quốc gia
Các thượng nghị sĩ đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa khoản đầu tư này và một loạt quyết định của chính quyền sau đó:
- 1,4 tỷ USD hợp đồng bán vũ khí cho UAE được chính quyền phê duyệt trong vòng vài tháng sau thỏa thuận.
- Cho phép bán 35.000 chip AI tiên tiến của Mỹ cho công ty G42 của UAE vào tháng 11/2025 — bất chấp cảnh báo về rủi ro an ninh quốc gia từ các quan chức.
- Giải thể Đội Thực thi Tiền điện tử Quốc gia (National Cryptocurrency Enforcement Team) thuộc Bộ Tư pháp, bước đi bị xem là nới lỏng giám sát đối với lĩnh vực crypto.
"Chúng tôi hết sức lo ngại về chuỗi sự kiện này, vốn đặt ra câu hỏi UAE còn có thể nhận được gì — hoặc đã nhận được gì — gây tổn hại đến an ninh quốc gia Mỹ sau khi đầu tư vào công ty crypto của gia đình Trump," trích thư của các thượng nghị sĩ.
Nhà Trắng phủ nhận xung đột lợi ích
Phía World Liberty Financial và Nhà Trắng đều bác bỏ các cáo buộc này. Người phát ngôn của công ty khẳng định Trump và Steve Witkoff không tham gia vào giao dịch hay hoạt động của công ty kể từ khi nhậm chức. Nhà Trắng cho biết tài sản của Tổng thống được quản lý trong một quỹ tín thác do các con ông điều hành và không có xung đột lợi ích.
Đây không phải lần đầu các thượng nghị sĩ lên tiếng: hồi tháng 2, Warren và Andy Kim đã gửi thư tới Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent về vụ việc tương tự. Theo phân tích của các nhà lập pháp này, các mối quan hệ đối tác AI và crypto của chính quyền Trump với các quốc gia vùng Vịnh có thể tiềm ẩn rủi ro an ninh quốc gia đáng kể.
/ Bài viết liên quan
Đạo luật CLARITY và gói điều khoản đạo đức: Tín hiệu tích cực cho Bitcoin
Nhà Trắng đã đồng ý với gói điều khoản đạo đức trong Đạo luật CLARITY — rào cản chính khiến dự luật crypto toàn diện nhất nước Mỹ bị đình trệ nhiều tháng. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng Thượng viện đang ở 'vạch 1 yard'. Bitcoin phản ứng tích cực, tăng lên gần 66.600 USD.
Thượng nghị sĩ Mỹ: Dự luật Clarity Act 'gần hoàn tất', Bộ trưởng Tài chính nói đang ở 'vạch 1 yard'
Thượng nghị sĩ Kevin Cramer cho biết Thượng viện Mỹ đang tiến gần đến thỏa thuận về Clarity Act — dự luật cấu trúc thị trường crypto. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng thúc giục Quốc hội thông qua dự luật trước kỳ nghỉ tháng 8, trong khi các bất đồng về cơ chế thực thi và xung đột lợi ích vẫn còn đó.
CFTC ban hành hướng dẫn tự khai báo, thay đổi động lực tuân thủ cho doanh nghiệp crypto
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) vừa công bố khung hướng dẫn mới về tự khai báo và hợp tác điều tra, quy định rõ cách các doanh nghiệp có thể được giảm mức phạt dân sự khi chủ động tiết lộ vi phạm. Chính sách áp dụng cho toàn bộ thị trường thuộc thẩm quyền CFTC, bao gồm cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Nga thông qua luật thị trường crypto, giới hạn nhà đầu tư lẻ 3.800 USD/năm
Quốc hội Nga vừa thông qua luật quy định thị trường tiền điện tử, trong đó giới hạn mức đầu tư hàng năm cho nhà đầu tư cá nhân ở mức 3.800 USD. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Đáng chú ý, các doanh nghiệp được phép sử dụng token kỹ thuật số để vượt qua các rào cản thương mại quốc tế và lệnh trừng phạt.